宁波舟山港股份有限公司独立董事关于公司第五届
       董事会第七次会议相关议案的独立意见


宁波舟山港股份有限公司董事会：
    作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司第五届董
事会第七次会议相关议案发表如下独立意见：
    一、关于收购股权暨关联交易议案的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交
易实施指引》以及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的相关规
定，公司董事会须对以连续 12 个月累计计算为原则，达到公司最近
一期经审计净资产 0.5％的与关联法人之间发生的关联交易事项进行
审议，公司第五届董事会第七次会议对《关于宁波舟山港股份有限公
司收购股权暨关联交易的议案》进行了审议。作为公司的独立董事，
我们审阅了公司提供的上述关联交易的议案和相关资料，我们认为：
    公司本次收购股权暨关联交易事项有利于解决同业竞争问题。本
次交易已经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构评估，评估
机构具备相应的专业能力和独立性，评估方法和评估目的具有相关性，
重要评估依据、评估假设、评估参数具备合理性，取得的评估结论具
备合理性。本次交易价格参照评估结果确定，定价原则遵循了市场化
原则和公允性原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司特
别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述议案进行审议时，关联
董事毛剑宏先生、宫黎明先生已按规定回避表决，其表决程序符合有
                             1
关法律法规的规定。我们同意将上述议案提交公司 2020 年第五次临
时股东大会审议。鉴于公司控股股东宁波舟山港集团有限公司为上述
议案的关联方，股东大会在审议上述议案时，宁波舟山港集团有限公
司应当依法回避表决。
    二、关于提名公司第五届董事会董事候选人议案的独立意见
    我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议
的《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事候选人的议
案》发表如下独立意见：
    根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，宁波舟
山港集团有限公司作为公司持股3%以上的股东提名丁送平先生为公
司第五届董事会董事候选人，任期为自公司2020年第五次临时股东
大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满止，连选可以连任。
    根据丁送平先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为其符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等有关董事任职资格的规定，未发现被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者。
    宁波舟山港集团有限公司提名丁送平先生为公司第五届董事会
董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我
们同意上述提名，同意将该议案提交公司 2020 年第五次临时股东大
会审议。


    宁波舟山港股份有限公司独立董事：
    许永斌      吕靖       冯博     赵永清       潘士远


                                             2020 年 11 月 26 日

                              2