证券代码：601018         证券简称：宁波港   公告编号：2020-096

                 宁波舟山港股份有限公司
         2020 年第五次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 21 日
    (二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运
广场 46 楼 4603 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,658,920,314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                             86.4082

   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
                                 1
   《公司法》及《公司章程》规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 14 人，出席 7 人，公司董事石焕挺、严俊、
   郑少平、陈志昂、许永斌、吕靖、冯博因工作原因，未能出席会议；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事林朝军、胡耀华因

   工作原因，未能出席会议；
       3、 董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理丁送平、任小波列
   席会议。

       二、 议案审议情况
        (一)       非累积投票议案
       1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司收购股权暨关联交
   易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                 同意                        反对                   弃权

类型          票数          比例（%）   票数       比例（%）     票数       比例（%）

A股       1,761,317,116     99.9577 743,700             0.0423          0         0


       (二) 累积投票议案表决情况

       1、 关于增补董事的议案
   议案 议案名称                        得票数      得票数占出席会议 是否当
   序号                                             有效表决权的比例 选
                                                    （%）
   2.01 关于选举丁送平先生为宁波舟山 13,649,391,078         99.9302 是
        港股份有限公司第五届董事会董
        事的议案




                                    2
       (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                   同意                     反对                弃权
序号                              票数          比例       票数          比例     票数 比例
                                                （%）                    （%）          （%）
     关于宁波舟山港 股份 有
 1   限公司收购股权 暨关 联   1,761,317,116     99.9577   743,700        0.0423    0     0
     交易的议案
     关于选举丁送平 先生 为
     宁波舟山港股份 有限 公
2.01                          1,752,531,580     99.4591
     司第五届董事会 董事 的
     议案

            (四) 关于议案表决的有关情况说明
            本次股东大会审议的 2 项议案（包含子议案）均获得出席会议的

       有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意。议案 1、
       2 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；
       对于议案 1，宁波舟山港集团有限公司作为关联股东，其持有的
       11,896,859,498 股表决权回避了对该议案的表决。
            三、 律师见证情况
            1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务

       所
            律师：刘入江、程楠楠
            2、 律师见证结论意见：

            本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
       会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
       《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

            四、 备查文件目录
            1、 宁波舟山港股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决
       议；

                                          3
   2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会的法律意见书。




                                    宁波舟山港股份有限公司

                                          2020 年 12 月 22 日




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