证券代码：601018        证券简称：宁波港     编号：临 2020－102



                宁波舟山港股份有限公司
           第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2020 年 12 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
在以书面传签的方式召开了第五届董事会第八次会议，此次会议于
2020 年 12 月 22 日以书面方式通知了全体董事。
    公司董事毛剑宏、宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送
平、严俊、陈志昂、郑少平、许永斌、吕靖、冯博、赵永清、潘士远
参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，

且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事
会法定董事人数。
    二、董事会会议审议情况

    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《宁波舟山港股份有限公司关于筹划子公司分拆
上市的议案》

    为了更好地整合资源，做大做强航运业务，公司拟分拆子公司宁
波远洋运输有限公司（以下简称“宁波远洋”）在 A 股上市。根据中

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国证券监督管理委员会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点
若干规定》的政策精神，董事会授权公司及宁波远洋管理层启动分拆

宁波远洋上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组
织编制上市方案、制定和实施相关资产和业务的重组方案、制定和实
施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，

并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项
分别提交公司董事会、股东大会审议。
    本次分拆后公司仍将维持对宁波远洋的控制权，不会对公司其他

业务板块的持续经营运作构成实质性影响。
    公司五名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资
料，同意将该议案提交董事会审议。
    公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2020—104 号公告）
    （二）审议通过《宁波舟山港股份有限公司关于设立全资子公司
的议案》
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2020—105 号公告）


    特此公告。



                            宁波舟山港股份有限公司董事会

                                     2020 年 12 月 30 日




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