证券代码：601018         证券简称：宁波港   编号：临 2020－103



                宁波舟山港股份有限公司
          第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2020 年 12 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公

司”）召开了第五届监事会第六次会议，会议通知于 2020 年 12 月 22

日以书面方式通知了全体监事。

    监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、

胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开

的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的

召开监事会的法定人数。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于筹划子公司

分拆上市的议案》。

    为了更好地整合资源，做大做强航运业务，公司拟对子公司宁波

远洋运输有限公司（以下简称“宁波远洋”）分拆上市。根据中国证


                                1
券监督管理委员会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干

规定》的政策精神，董事会授权公司及宁波远洋管理层启动分拆宁波

远洋上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编

制上市方案、制定和实施相关资产和业务的重组方案、制定和实施股

份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并

在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分

别提交公司董事会、股东大会审议。

    本次分拆后公司仍将维持对宁波远洋的控制权，不会对公司其他

业务板块的持续经营运作构成实质性影响。

    经审议，公司监事会认为：公司筹划宁波远洋分拆上市事项，符

合公司总体战略布局，有利于公司业务聚焦，能有效促进公司和宁波

远洋的共同发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小

股东利益的情形，同意公司启动对宁波远洋分拆上市事项的前期筹备

工作。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临

2020—104 号公告）



    特此公告。




                                  宁波舟山港股份有限公司监事会

                                         2020 年 12 月 30 日

                              2