宁波舟山港股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第十一次会议相关议案的
                       事前认可意见


宁波舟山港股份有限公司董事会：

    作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们认真审阅了本次
会议的会议资料，对公司第五届董事会第十一次会议中的相关事项发
表如下事前认可意见：
    一、关于关联交易的事前认可意见
    根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》和《公司独立董事
工作制度》的相关规定，公司董事会须对以连续 12 个月累计计算为
原则，达到公司最近一期经审计净资产 0.5％的与关联法人之间发生
的关联交易事项进行审议。我们作为公司独立董事，对公司《关于公
司全资子公司明城国际有限公司向浙江海港国际有限公司借款暨关
联交易的议案》进行了事前审议。
    作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的上述关联交易的议
案和相关资料，我们认为：
    本次借款的关联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低财
务费用，本次交易的利率符合定价公允原则，不存在损害全体股东尤
其是中小股东的利益情形。
    公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表

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决。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
    二、关于分拆公司子公司上市的事前认可意见

    鉴于公司拟分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司（以下简
称“宁波远洋”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交

易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司分拆所属子公司
境内上市试点若干规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已

于会前对公司提交的《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司
宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法
律、法规规定》《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波
远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板
上市方案的议案》《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁
波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等与本
次分拆上市相关的议案进行了事前审议。
    我们认为，本次分拆符合公司发展战略和股东利益，一致同意将
《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份
有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定》《宁
波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限
公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案》
《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份
有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等与本次分拆上市相关
的议案，提交公司第五届董事会第十一次会议审议。



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宁波舟山港股份有限公司独立董事：


许永斌      吕靖      冯博          赵永清       潘士远


                                   2021 年 4 月 7 日




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