证券代码：601018     证券简称：宁波港       公告编号：2021-028

债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   重要内容提示：

      股东大会召开日期：2021年4月28日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 4 月 28 日 09 点 30 分
    召开地点：宁波市宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                 1
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 28 日

                          至 2021 年 4 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
1       宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公          √
        司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交
        易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
2.00    宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公          √
        司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行
        股票并在上海证券交易所主板上市方案的议
        案
2.01    上市地点                                        √
2.02    发行股票种类                                    √
2.03    股票面值                                        √
2.04    发行对象                                        √

                                  2
2.05      发行上市时间                               √
2.06      发行方式                                   √
2.07      发行规模                                   √
2.08      定价方式                                   √
2.09      与发行有关的其他事项                       √
3         关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属   √
          子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证
          券交易所主板上市的预案（修订稿）》的议案
4         宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公     √
          司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交
          易所主板上市持续符合《若干规定》的议案
5         宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公     √
          司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交
          易所主板上市有利于维护股东和债权人合法
          权益的议案
6         宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立     √
          性及持续经营能力的议案
7         宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输     √
          股份有限公司上市具备相应的规范运作能力
          的议案
8         宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行     √
          法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有
          效性的说明的议案
9         宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、   √
          商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10        关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及     √
          其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有
          限公司上市有关事宜的议案


       1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述相关议案的详细情况，请见公司于 2021 年 4 月 9 日、13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

       2、 特别决议议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10。
       3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3、4、5、6、7、
8、9、10。
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

                                    3
         应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
       股份类别     股票代码          股票简称        股权登记日
         Ａ股        601018            宁波港          2021/4/19


(二)公司董事、监事和高级管理人员。
                                  4
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

   五、   会议登记方法

   (一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身
份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东

代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表
授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
    (二) 登记时间：2021 年 4 月 26 日上午 8:30-11:30，下午

1:00-4:00，逾期不予受理。
    (三) 登记地点：公司董事会办公室


   六、   其他事项

   （一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股
东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书
出席会议。
    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）为了做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，建议股
东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会
议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出
示“甬行码”、接受体温检测等相关防疫工作。
    （四）与会股东交通和住宿费用自理。
    （五）会议联系方式：

                             5
   1、地址：浙江省宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟
山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315040）

   2、联系人：程小龙     电话：0574-27695080
   传真：0574-27687001


   特此公告。


                                 宁波舟山港股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 13 日


附件：授权委托书

    报备文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第十二次会议决议；
3、公司第五届监事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议。




                             6
附件

                          授权委托书

宁波舟山港股份有限公司：


       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年

4 月 28 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表

决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称             同意   反对    弃权

1      宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波
       远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市
       符合相关法律、法规规定的议案

2.00   宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波
       远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海
       证券交易所主板上市方案的议案

2.01   上市地点

2.02   发行股票种类

2.03   股票面值

2.04   发行对象


                                    7
2.05   发行上市时间

2.06   发行方式

2.07   发行规模

2.08   定价方式

2.09   与发行有关的其他事项

3      关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司
       宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板
       上市的预案（修订稿）》的议案

4      宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波
       远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市
       持续符合《若干规定》的议案

5      宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波
       远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市
       有利于维护股东和债权人合法权益的议案

6      宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性及持
       续经营能力的议案

7      宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份有
       限公司上市具备相应的规范运作能力的议案

8      宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定程
       序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的
       议案

9      宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合
       理性、必要性及可行性分析的议案

10     关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权
       人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有
       关事宜的议案




                                    8
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                 委托日期：     年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。




                             9