证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2021-030
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运
广场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,698,418,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 86.6581
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会
1
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 5 人，公司董事金星、江涛、石
焕挺、丁送平、严俊、郑少平、陈志昂、许永斌、吕靖、冯博因工作
原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事金国平、潘锡忠、
林朝军、胡耀华因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波列席情
况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁
波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、
法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
2.00 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司
宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所
主板上市方案的议案
2
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
2.02 议案名称：发行股票种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
2.03 议案名称：股票面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
3
2.04 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
2.05 议案名称：发行上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
2.06 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
4
2.07 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
2.08 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
2.09 议案名称：与发行有关的其他事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子
5
公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案
（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁
波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合《若干
规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁
波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股
东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性及
持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份
有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
7
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商
业合理性、必要性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授
权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,698,416,768 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
8
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
宁波舟山港股份有限公司关 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
于分拆所属子公司宁波远洋
1 运输股份有限公司至上海证
券交易所主板上市符合相关
法律、法规规定的议案
宁波舟山港股份有限公司关 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
于分拆所属子公司宁波远洋
2.00 运输股份有限公司首次公开
发行股票并在上海证券交易
所主板上市方案的议案
2.01 上市地点 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
2.02 发行股票种类 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
2.03 股票面值 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
2.04 发行对象 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
2.05 发行上市时间 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
2.06 发行方式 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
2.07 发行规模 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
2.08 定价方式 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
2.09 与发行有关的其他事项 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
关于《宁波舟山港股份有限 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
公司关于分拆所属子公司宁
3 波远洋运输股份有限公司至
上海证券交易所主板上市的
预案（修订稿）》的议案
宁波舟山港股份有限公司关 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
于分拆所属子公司宁波远洋
4 运输股份有限公司至上海证
券交易所主板上市持续符合
《若干规定》的议案
宁波舟山港股份有限公司关 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
于分拆所属子公司宁波远洋
运输股份有限公司至上海证
5
券交易所主板上市有利于维
护股东和债权人合法权益的
议案
宁波舟山港股份有限公司关 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
6 于公司保持独立性及持续经
营能力的议案
9
宁波舟山港股份有限公司关 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
于宁波远洋运输股份有限公
7
司上市具备相应的规范运作
能力的议案
宁波舟山港股份有限公司关 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
于本次分拆履行法定程序的
8
完备性、合规性及提交法律
文件有效性的说明的议案
宁波舟山港股份有限公司关 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
于本次分拆目的、商业合理
9
性、必要性及可行性分析的
议案
关于宁波舟山港股份有限公 985,919,018 99.9998 1,500 0.0002 0 0
司授权董事会及其授权人士
10 全权办理与宁波远洋运输股
份有限公司上市有关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 10 项议案（包含子议案）均为特别决议议
案，且均已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总
数的 2/3 以上同意。全部 10 项议案（包含子议案）对单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独进行了计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 宁波舟山港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
10
2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
宁波舟山港股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
11