证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2021-031
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运
广场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,681,775,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 86.5528
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 5 人，公司董事宫黎明、盛永校、
丁送平、严俊、郑少平、陈志昂、吕靖、冯博、赵永清、潘士远因工
作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事金国平、潘锡忠、
林朝军、胡耀华因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年年度报
告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,467,210 99.9977 1,500 0.0001 307,000 0.0022
2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事
2
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,467,210 99.9977 1,500 0.0001 307,000 0.0022
3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,467,210 99.9977 1,500 0.0001 307,000 0.0022
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度董事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,357,210 99.9969 418,500 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度监事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,357,210 99.9969 418,500 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务
决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,467,210 99.9977 1,500 0.0001 307,000 0.0022
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度利润
分配预案的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,167,310 99.9955 608,400 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度财务
预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,774,210 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度日常
关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 946,470,702 97.6469 22,807,258 2.3531 0 0.0000
5
10、 议案名称：关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港
投资运营集团有限公司签署《金融框架服务协议》暨持续性关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,762,108,954 98.7222 22,807,258 1.2778 0 0.0000
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2021 年度
债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,774,210 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
12.01 关于选举于永生先生 13,681,025,872 99.9945 是
为宁波舟山港股份有
限公司第五届董事会
独立董事的议案
6
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于宁波舟山港 968,859,460 99.9568 418,500 0.0432 0 0.0000
股份有限公司
4
2021 年度董事薪
酬方案的议案
关于宁波舟山港 968,669,560 99.9372 608,400 0.0628 0 0.0000
股份有限公司
7
2020 年度利润分
配预案的议案
关于宁波舟山港 946,470,702 97.6469 22,807,258 2.3531 0 0.0000
股份有限公司
2020 年度日常关
9 联交易执行情况
及 2021 年度日
常关联交易预计
的议案
关于浙江海港集 946,470,702 97.6469 22,807,258 2.3531 0 0.0000
团财务有限公司
与浙江省海港投
资运营集团有限
10
公司签署《金融
框架服务协议》
暨持续性关联交
易的议案
关于宁波舟山港 969,276,460 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
股份有限公司申
11 请 2021 年度债
务融资额度的议
案
关于选举于永生 968,528,122 99.9226
先生为宁波舟山
12.01 港股份有限公司
第五届董事会独
立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 12 项议案（含子议案）均获得出席会议的
7
有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第
11 项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、7、9、10、11、12.01
对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对
于议案 9，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、
招 商 局 国际 码头（ 宁 波 ）有 限公司 作 为 关联 股东， 合 计 持有 的
12,712,497,750 股表决权回避了对该议案的表决；对于议案 10，宁
波舟山港集团有限公司作为关联股东，其持有的 11,896,859,498 股
表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会还听取了《宁波舟山港
股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务
所
律师：孙雨顺、刘入江
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 宁波舟山港股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书。
宁波舟山港股份有限公司
2021 年 5 月 8 日
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