证券代码：601018     证券简称：宁波港          编号：临 2021-036
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
         第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 6 月 30 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)
以书面传签的方式召开了第五届董事会第十五次会议。此次会议于
2021 年 6 月 25 日以书面方式通知了全体董事。
    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、
丁送平、严俊、陈志昂、郑少平、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘
士远参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开
方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召
开董事会法定董事人数。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司债务融资
工具信息披露制度>的议案》。
    表决结果：15 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    内容详见公司于同日登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）
的《宁波舟山港股份有限公司债务融资工具信息披露制度》。


    特此公告。




                              宁波舟山港股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 1 日