宁波舟山港股份有限公司独立董事
    关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案
                     的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股

票实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》，我们作为宁波舟山港股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前

获得并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的本
次非公开发行股票方案及其他相关议案，事先了解了相关议案内容。
我们作为独立董事，发表如下事前认可意见：

    一、关于本次非公开发行相关议案的事前认可意见
    本次非公开发行及引入招商局港口集团股份有限公司作为战略
投资者的方案、预案、涉及的关联交易事项、签署股份认购协议及战

略合作协议等事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

对公司全体股东公平，符合公司与全体股东的利益，有利于保护公司
和中小股东合法权益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东
利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十六次会

议审议，关联董事应按规定予以回避表决。
    二、关于聘请公司聘请会计师事务所的事前认可意见
    根据《宁波舟山港股份有限公司章程》和《宁波舟山港股份有限
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公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，对《关
于聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港

股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
进行了事前审查。我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）具备证券相关业务审计资格，具备必需的专业知识和相关的工

作经验，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业
角度维护公司与股东利益，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并同

意将上述议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。


独立董事：



             于永生      吕靖        冯博      赵永清    潘士远

                                    2021 年 7 月 13 日




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