证券代码：601018     证券简称：宁波港        编号：临 2021-047
债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
  关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
     本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
     本次非公开发行股票尚需取得浙江省人民政府国有资产监督
管理委员会批准、宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”或“上

市公司”）股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准及其他有权机构的备案、批准、许可、授权或
同意（如适用）。

    一、本次权益变动基本情况

    2021 年 7 月 13 日，上市公司召开了第五届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公

开发行 A 股股票预案的议案》等议案。根据公司 2021 年度非公开发
行股票（以下简称“本次非公开发行”）方案，本次非公开发行的发
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行对象为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”），
发行数量为 3,646,971,029 股（即发行前总股本的 23.07%），并以

中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

    本次非公开发行认购对象招商港口拟认购的 A 股股票自本次非
公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次非公开发行完成以
后，公司总股本将变更为 19,454,388,399 股，招商港口及其一致行

动人将合计持有公司 4,489,474,245 股股份，约占公司总股本的
23.08%。

    二、本次权益变动具体情况

    （一）信息披露义务人基本情况

公司名称           招商局港口集团股份有限公司
统一社会信用代码   91440300618832968J
                   深圳市 南山 区招 商街 道工业 三路 一号 招商 局港口 大厦
注册地址
                   23-25 楼
法定代表人         白景涛
企业类型           股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期           1990 年 7 月 19 日
                   港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业
                   务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物
                   的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼
                   箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船
                   业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；
                   船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备
经营范围
                   和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技
                   术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；
                   港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的
                   技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流
                   方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、
                   咨询服务


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    （二）本次权益变动情况


    截至本公告披露日，招商港口直接持有公司 2.75%的股份，通过
其控制的招商局国际码头（宁波）有限公司持有公司 2.58%的股份，

合计占公司总股本的 5.33%。假设公司本次非公开发行股票数量为
3,646,971,029 股股份（即发行前总股本的 23.07%），招商港口认
购本次非公开发行的全部股份，则本次非公开发行前后，公司的股东

结构变化具体如下：

                        发行前持股                      发行后持股
  股东名称
                 持有股数（股）    持股比例      持有股数（股）   持股比例
宁波舟山港集
                  11,896,859,498     75.26%      11,896,859,498      61.15%
团有限公司
上海国际港务
（集团）股份有      790,370,868          5.00%      790,370,868       4.06%
限公司
招商局港口集
团股份有限公        434,894,092          2.75%    4,081,865,121      20.98%
司
招商局国际码
头（宁波）有限      407,609,124          2.58%      407,609,124       2.10%
公司
其他公众股东       2,277,683,788     14.41%       2,277,683,788       11.71%
总股本            15,807,417,370     100.00%     19,454,388,399      100.00%

    注：发行前数据截至 2021 年 6 月 10 日。


    本次非公开发行完成后，公司总股本将由 15,807,417,370 股增
加至 19,454,388,399 股，原股东所持股份比例均被稀释，同时招商
港口因参与认购本次非公开发行股票 3,646,971,029 股，持股比例将

由 2.75%增加至 20.98%，并通过其控制的招商局国际码头（宁波）
有限公司间接持有公司 2.10%的股份，合计占公司发行后总股本的


                                     3
23.08%。本次非公开发行完成后，公司的控股股东、实际控制人均
未发生变化。

    三、所涉及后续事项


    1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变
化。

    2、本次非公开发行尚需取得浙江省人民政府国有资产监督管理
委员会批准、公司股东大会审议通过、中国证监会核准及其他有权机
构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用）。本次非公开发行能
否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。




    特此公告。




                                 宁波舟山港股份有限公司董事会

                                            2021 年 7 月 14 日




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