证券代码：601018      证券简称：宁波港       编号：临 2021-054
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                   宁波舟山港股份有限公司
         第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    2021 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”
在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场方式召开了第五届监事会第
十二次会议，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面方式通知了全体
监事。
    监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、
胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开
的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的
召开监事会的法定人数。
    二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致
通过了所有议案并形成如下决议：
     一、审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2021 年半年度报告
（全文及摘要）》
    监事会根据《证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》的要求，
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对公司2021年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书
面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年上半年募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临
2021-053 号公告）


 特此公告。


                                   宁波舟山港股份有限公司监事会
                                       2021 年 8 月 30 日




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