证券代码：601018     证券简称：宁波港        编号：临 2021-052
债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01



                 宁波舟山港股份有限公司
         第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)
在宁波环球航运广场以现场结合电话会议的方式召开了第五届董事
会第十七次会议。此次会议于 2021 年 8 月 13 日以书面方式通知了
全体董事。
    会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，董事长毛剑宏、董事宫黎
明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、严俊、陈志昂、于永生、
吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。会议达到了《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司监事、高级管理人员和
相关中介机构代表列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    (一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2021 年半年度报告》
（全文及摘要）
    表决结果：14 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上海证券交
                               1
易所网站）


    （二）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事
会董事候选人的议案》
    同意公司合计持股 3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提
名张乙明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年
第二次临时股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满止，连
选可以连任。
    公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


   （三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年上半年募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年使用募集资金人民
币 908,362,309.07 元，2021 年上半年收到银行存款利息扣除银行手
续费等的净额人民币 37,891,859.23 元，累计使用募集资金人民币
5,571,540,504.41 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净
额人民币 75,451,294.75 元。截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年非公开
发行股票募集资金余额人民币 4,155,142,187.56 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：14 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见公司披露的
临 2021-053 号公告）




                                2
特此公告。


附件：张乙明先生简历




                           宁波舟山港股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 30 日




                       3
附件
                       张乙明先生简历

   张乙明先生，出生于1964年2月，高级工程师，毕业于天津大
学无机非金属材料专业，获工学学士学位和工学硕士学位，后获大

连理工大学系统分析与管理专业管理学博士学位。现任招商局港口
集团股份有限公司副总经理、党委委员，历任大连电瓷厂副厂长，
大连市机械工业管理局局长助理，大连市经济委员会主任助理、副

主任，大连市人民政府副秘书长，辽宁省普兰店市委副书记、普兰
店市人民政府市长，大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任，
大连市经济和信息化委员会（市中小企业局、市国防科工办）主任
（局长）、党委书记，大连港股份有限公司董事长，大连港集团有
限公司董事长、党委书记，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委
委员等职务。




                             4