证券代码：601018      证券简称：宁波港        编号：临 2021-057
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
         第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 9 月 9 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以
书面传签的方式召开了第五届董事会第十八次会议。此次会议于
2021 年 9 月 4 日以书面方式通知了全体董事。
    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、
丁送平、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加
了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
规定的召开董事会法定董事人数。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议一致通过了《关于宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的议案》
    公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：14 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上交所网站）
    同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司第五届董事会第十
六次会议审议通过的《关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使
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用情况报告的议案》不再提交股东大会审议。




   特此公告。




                                 宁波舟山港股份有限公司董事会
                                       2021 年 9 月 10 日




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