证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2021-061
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广
场 46 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,729,818,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 86.8568
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会
1
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 5 人，公司董事江涛、石焕挺、丁
送平、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、潘士远因工作原
因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、潘锡忠、胡
耀华因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原
因，未能列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,727,325,913 99.9818 2,492,939 0.0182 0 0.0000
2、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
3
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.06、议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
2.10 议案名称：本次非公开发行股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
3、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
4、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行
股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,727,325,913 99.9818 2,492,939 0.0182 0 0.0000
5、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,728,229,252 99.9884 1,589,600 0.0116 0 0.0000
6、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行
股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
7、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份
有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
8、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司引入招商局港口集团股
份有限公司作为战略投资者相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
9、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股
票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7
A股 13,727,325,913 99.9818 2,492,939 0.0182 0 0.0000
10、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即
期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,727,325,913 99.9818 2,429,939 0.0182 0 0.0000
11、议案名称：关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有
限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承
诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,727,325,913 99.9818 2,492,939 0.0182 0 0.0000
12、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司未来三年（2021-2023
年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
8
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,728,229,252 99.9884 1,589,600 0.0116 0 0.0000
13、议案名称：关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 13,727,325,913 99.9818 2,492,939 0.0182 0 0.0000
14、议案名称：关于聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
担任宁波舟山港股份有限公司 2021 年度财务报告和内控审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,729,331,452 99.9964 180,400 0.0013 307,000 0.0023
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会
议有效表决权的 是否当选
比例（%）
9
15.01 关于选举张乙明先生 13,720,011,959
为宁波舟山港股份有 99.9285 是
限公司第五届董事会
董事的议案
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
关于宁波舟
1 山港股份有 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
限公司符合
非公开发行
股票条件的
议案
关于宁波舟
2.00 山港股份有
限公司 2021
年度非公开 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
发行 A 股股
票方案的议
案
发行股票的
2.01 种类和面值 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
发行方式和
2.02 发行时间 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
发行对象及
2.03 认购方式 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
定价基准日、
2.04 发行价格及 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
定价方式
发行数量
2.05 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
募集资金数
2.06 量和用途 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
限售期安排
2.07 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
上市地点
2.08 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
本次非公开
2.09 发行前公司
滚 存 未 分 配 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
利润的安排
10
本次非公开
2.10 发行股东大
会决议的有 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
效期
关于宁波舟
3 山港股份有
限公司 2021
年度非公开 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
发行 A 股股
票预案的议
案
关于宁波舟
4 山港股份有
限公司 2021
年度非公开
发行股票募 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
集资金使用
的可行性分
析报告的议
案
关于宁波舟
5 山港股份有
限公司前次
募集资金使 988,866,538 99.8395 1,589,600 0.1605 0 0.0000
用情况报告
的议案
关于宁波舟
6 山港股份有
限公司 2021
年度非公开 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
发行股票涉
及关联交易
事项的议案
关于宁波舟
7 山港股份有
限公司与招
商局港口集
团股份有限 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
公司签署附
条件生效的
股份认购协
议的议案
关于宁波舟
8 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
山港股份有
11
限公司引入
招商局港口
集团股份有
限公司作为
战略投资者
相关事项的
议案
关于宁波舟
9 山港股份有
限公司设立
本次非公开 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
发行股票募
集资金专用
账户的议案
关于宁波舟
10 山港股份有
限公司非公
开发行股票
987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
摊薄即期回
报及填补回
报措施的议
案
关于相关承
11 诺主体作出
《关于确保
宁波舟山港
股份有限公
司非公开发
987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
行股票填补
被摊薄即期
回报措施得
以切实履行
的承诺》的议
案
关于宁波舟
12 山港股份有
限公司未来
三 年 988,866,538 99.8395 1,589,600 0.1605 0 0.0000
（2021-2023
年）股东回报
规划的议案
关于提请宁
13 波舟山港股 987,963,199 99.7483 2,492,939 0.2517 0 0.0000
份有限公司
12
股东大会授
权董事会及
其授权人士
全权办理本
次非公开发
行股票相关
事项的议案
关于聘请普
14 华永道中天
会计师事务
所（特殊普通
合伙）担任宁
波 舟 山 港 股 989,968,738 99.9508 180,400 0.0182 307,000 0.0310
份有限公司
2021 年度财
务报告和内
控审计机构
的议案
关于选举张
15.01 乙 明 先 生 为
宁波舟山港
股 份 有 限 公 980,649,245 99.0097
司第五届董
事会董事的
议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 15 项议案（含子议案）均获得出席会议的
有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中议
案 1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议，
已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的
2/3 以上同意；议案 1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15.01 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代
表单独计票；对于议案 2.00、3、6、7、8，宁波舟山港集团有限公
司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公
13
司作为关联股东，合计持有的 12,739,362,714 股表决权回避了对该
议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议
的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公
司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、宁波舟山港股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
宁波舟山港股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
14
