证券代码：601018       证券简称：宁波港        编号：临 2021-066
债券代码：175812       债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
         第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 10 月 29 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面传签的方式召开了第五届董事会第十九次会议。此次会议于
2021 年 10 月 15 日以书面方式通知了全体董事。
    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、
丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘
士远参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》
    同意选举董事张乙明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考
核委员会任期届满止。

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    表决结果：15 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
  （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年第三季度
报告的议案》
    表决结果：15 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）


    特此公告。




                                  宁波舟山港股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 30 日




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