证券代码：601018     证券简称：宁波港   公告编号：2022-014

债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01

               宁波舟山港股份有限公司
        关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   重要内容提示：


    股东大会召开日期：2022年4月19日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 4 月 19 日 09 点 00 分
    召开地点：宁波市宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                              1
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 19 日

                         至 2022 年 4 月 19 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
   不适用
 二、 会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
 序号                 议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  1                                                   √
        年度报告（全文及摘要）的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  2                                                   √
        度董事会工作报告的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  3                                                   √
        度监事会工作报告的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年
  4                                                   √
        度董事薪酬方案的议案
                                 2
        关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年
  5                                                    √
        度监事薪酬方案的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  6                                                    √
        度财务决算报告的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  7                                                    √
        度利润分配方案的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年
  8                                                    √
        度财务预算方案的议案
        关于续聘普华永道中天会计师事务所
  9     （特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财           √
        务报告和内控审计机构的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  10    度日常关联交易执行情况及 2022 年度             √
        日常关联交易预计的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司申请 2022
  11                                                   √
        年度债务融资额度的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司前次募集
  12                                                   √
        资金使用情况报告的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司变更部分
  13                                                   √
        募投项目募集资金用途的议案
        关于修订《宁波舟山港股份有限公司章
  14                                                   √
        程》的议案
        关于修订《宁波舟山港股份有限公司董
  15                                                   √
        事会议事规则》的议案
                           累积投票议案
16.00 关于选举独立董事的议案                   应选独立董事（1）人
        关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份
16.01                                                  √
        有限公司第五届董事会独立董事的议案
      注：本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份有限公司 2021 年
度独立董事述职报告》。
      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
                                 3
    上述相关议案的详细情况，请见公司于 2022 年 3 月 30 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国

证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

    2、 特别决议议案：11、12、14

    3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10、11、12、

13、14、16.00

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

    应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司、招商局

港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投

                                  4
票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，

详见附件 2。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

       股份类别   股票代码         股票简称        股权登记日

         Ａ股       601018          宁波港          2022/4/12

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身
份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东
代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表
授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
    (二) 登记时间：2022 年 4 月 15 日 8:30-11:30，逾期不予受理。
    (三) 登记地点：公司董事会办公室。
    六、 其他事项

                               5
    （一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股

东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书
出席会议。
    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）为了做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，建议股
东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会

议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出
示“健康码”“行程码”、接受体温检测等相关防疫工作。
    （四）与会股东交通和住宿费用自理。
    （五）会议联系方式：
    1、地址：浙江省宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟
山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315040）
    2、联系人：孙银河      电话：0574-27698636
                           传真：0574-27687001


特此公告。



                                    宁波舟山港股份有限公司董事会

                                               2022 年 3 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

                                6
    报备文件


1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议。




                             7
附件 1：授权委托书
                     授权委托书

宁波舟山港股份有限公司：
   兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4
月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号          非累积投票议案名称            同意   反对 弃权
       关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  1
       年度报告（全文及摘要）的议案
       关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  2
       度董事会工作报告的议案
       关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  3
       度监事会工作报告的议案
       关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年
  4
       度董事薪酬方案的议案
       关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年
  5
       度监事薪酬方案的议案
       关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  6
       度财务决算报告的议案
       关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
  7
       度利润分配方案的议案
       关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年
  8
       度财务预算方案的议案




                                8
        关于续聘普华永道中天会计师事务所
  9     （特殊普通合伙）担任公司 2022 年度
        财务报告和内控审计机构的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年
 10     度日常关联交易执行情况及 2022 年度
        日常关联交易预计的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司申请
 11
        2022 年度债务融资额度的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司前次募
 12
        集资金使用情况报告的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司变更部
 13
        分募投项目募集资金用途的议案
        关于修订《宁波舟山港股份有限公司章
 14
        程》的议案
        关于修订《宁波舟山港股份有限公司董
 15
        事会议事规则》的议案


序号     累积投票议案名称                           投票数
16.00 关于选举独立董事的议案
         关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有
16.01
         限公司第五届董事会独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                     委托日期：   年      月   日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
                                 9
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选

人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举
票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独
立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票
表决的事项如下：



     累积投票议案

     4.00 关于选举董事的议案                投票数

     4.01 例：陈××

     4.02 例：赵××

                              10
       4.03 例：蒋××

       …… ……

       4.06 例：宋××

       5.00 关于选举独立董事的议案            投票数

       5.01 例：张××

       5.02 例：王××

       5.03 例：杨××

       6.00 关于选举监事的议案                投票数

       6.01 例：李××

       6.02 例：陈××

       6.03 例：黄××



    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累
积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500
票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的
表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
    如表所示：

                                           投票票数
序号        议案名称
                           方式一    方式二     方式三   方式…

4.00 关于选举董事的议案          -     -          -        -

4.01 例：陈××             500       100        100

                              11
4.02 例：赵××   0    100   50

4.03 例：蒋××   0    100   200

…… ……         …   …    …

4.06 例：宋××   0    100   50




                  12