证券代码：601018     证券简称：宁波港       编号：临 2022－018

债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01



           宁波舟山港股份有限公司关于修订
   《公司章程》《公司董事会议事规则》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    2022 年 3 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山
港股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公
司董事会议事规则>的议案》，现已经公司 2021 年年度股东大会审
议通过。
    根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》等规定，为优化董事会结构，对《公司章程》中部

分条款进行修订，主要修改内容如下：
            原内容                       修订后内容
    第一百四十五条 董事会由          第一百四十五条 董事会由

7-15 名董事组成，其中 4-8 名为 7-18 名董事组成，其中 4-8 名为

独立董事；设董事长 1 人，副董 独立董事；设董事长 1 人，副董

事长 1-2 人。外部董事（含独立 事长 1-2 人。外部董事（含独立

董事）人数应占董事会成员的半 董事）人数应占董事会成员的半
                              1
数以上。董事长和副董事长由董 数以上。董事长和副董事长由董

事会以全体董事的过半数选举产 事会以全体董事的过半数选举产

生。董事会实际人数以股东大会 生。董事会实际人数以股东大会

通过数为准。                        通过数为准。


   鉴于《公司章程》的部分条款已作修改，根据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国公司法》等规定，对《公司董事会议事
规则》的部分条款进行修改，主要修改内容如下：
            原内容                             修订后内容
    第九条 董事会由 7-15 名董           第九条 董事会由 7-18 名董
事组成，其中 4-8 名为独立董事； 事组成，其中 4-8 名为独立董事；
设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。
外部董事（含独立董事）人数应 外部董事（含独立董事）人数应
占董事会成员的半数以上。董事 占董事会成员的半数以上。董事
长和副董事长由董事会以全体董 长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。董事会实 事的过半数选举产生。董事会实
际人数以股东大会通过数为准。 际人数以股东大会通过数为准。
董事可以在任期届满以前向董事 董事可以在任期届满以前向董事
会提出辞职，辞职报告中应当就 会提出辞职，辞职报告中应当就
辞职原因以及需要公司董事会予 辞职原因以及需要公司董事会予
以关注的事项进行必要说明。董 以关注的事项进行必要说明。董
事会将根据相关交易所的规定进 事会将根据相关交易所的规定进
行披露。                            行披露。
    如因董事的辞职导致公司董           如因董事的辞职导致公司董
事会低于法定最低人数时，在改 事会低于法定最低人数时，在改
选出的董事就任前，原董事仍应 选出的董事就任前，原董事仍应
当依照法律法规和本章程规定， 当依照法律法规和本章程规定，

                                2
履行董事职务。                     履行董事职务。
    除前款所列情形外，董事辞          除前款所列情形外，董事辞
职自辞职报告送达董事会时生 职自辞职报告送达董事会时生
效。董事辞职生效或者任期届满， 效。董事辞职生效或者任期届满，
应向董事会办妥所有移交手续， 应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义 其对公司和股东承担的忠实义
务，在其辞职报告尚未生效或者 务，在其辞职报告尚未生效或者
生效后的合理期间内，以及任期 生效后的合理期间内，以及任期
结束后的合理期间内并不当然解 结束后的合理期间内并不当然解
除，其对公司商业秘密保密的义 除，其对公司商业秘密保密的义
务在其任职结束后仍然有效，直 务在其任职结束后仍然有效，直
至该秘密成为公开信息。其他义 至该秘密成为公开信息。其他义
务的持续期间应当根据公平的原 务的持续期间应当根据公平的原
则决定，视事件发生与离任之间 则决定，视事件发生与离任之间
时间的长短，以及与公司的关系 时间的长短，以及与公司的关系
在何种情况和条件下结束而定。 在何种情况和条件下结束而定。
    当董事会人数低于本规则规          当董事会人数低于本规则规
定的最低人数时，董事会应当根 定的最低人数时，董事会应当根
据本规则规定补足董事人数，补 据本规则规定补足董事人数，补
充董事的任职期限截至该辞职董 充董事的任职期限截至该辞职董
事的任期结束。                     事的任期结束。




    上网及备查文件
   1、宁波舟山港股份有限公司章程；
   2、宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则；
   3、宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
   4、宁波舟山港股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
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特此公告。




                 宁波舟山港股份有限公司董事会

                            2022 年 4 月 20 日




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