证券代码：601018     证券简称：宁波港          编号：临 2022-019
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
        关于选举董事会专门委员会成员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    2022 年 4 月 19 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)
以书面传签方式召开了第五届董事会第二十一次会议。此次会议于
2022 年 4 月 14 日以书面方式通知了全体董事。
    董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁
送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖
汉斌参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限
公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员
的议案》，全体董事同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五届董事
会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会审计委员会任期届满止；同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五
届董事会提名委员会委员、主席，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会提名委员会任期届满止；同意选举独立董事肖汉斌先
生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会任期届满止。




    特此公告。

    附件：肖汉斌先生简历




                             宁波舟山港股份有限公司董事会
                                  2022 年 4 月 20 日
附件：

                      肖汉斌先生简历


    肖汉斌先生，出生于 1963 年 1 月，研究生学历、博士，中国国
籍。现任武汉理工大学学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副

主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任、宁波舟山港股份有
限公司独立董事。1985 年 9 月于原武汉水运工程学院港口机械系本
科毕业；1988 年 5 月获原武汉水运工程学院港口机械系硕士学位；
2003 年 4 月获武汉理工大学（原武汉水运工程学院）机械设计及理
论博士学位。肖汉斌先生于 1988 年 5 月参加工作，1988 年 5 月至
1989 年 3 月任武汉水利电力大学机械系讲师，1989 年 3 月至 2000

年 3 月任武汉水运工程学院副教授，2000 年 3 月至 2005 年 3 月任武
汉理工大学物流工程学院教授，2005 年 3 月至 2018 年 3 月任武汉理
工大学物流工程学院院长，2015 年 3 月至今先后任武汉理工大学机

械工程学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口
机械质量监督检验测试中心主任。