证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2022-017
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广
场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,713,296,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 86.7523
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
1
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合 《公司
法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 6 人，公司董事江涛、丁送平、张
乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、潘士远因工作原因，未能
出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、潘锡忠、胡
耀华因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原
因，未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年年度报告（全
文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度董事会工作
报告的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度董事薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,713,012,802 99.9979 283,561 0.0021 0 0.0000
3
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度监事薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,713,130,102 99.9987 166,261 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度财务决算报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度利润分配方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,711,191,485 99.9847 2,104,878 0.0153 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度财务预算方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,713,130,102 99.9987 166,261 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2022 年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,712,735,902 99.9959 253,461 0.0018 307,000 0.0023
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度日常关联
交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 952,942,819 97.8447 20,990,830 2.1553 0 0.0000
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2022 年度债务
融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,713,130,102 99.9987 166,261 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情
况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,712,823,102 99.9965 166,261 0.0012 307,000 0.0023
6
13、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募
集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,713,130,102 99.9987 166,261 0.0013 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,667,990,268 99.6696 45,306,095 0.3304 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,667,966,768 99.6694 45,329,595 0.3306 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 关于选举肖汉 13,671,018,327 99.6917 是
斌先生为宁波
舟山港股份有
限公司第五届
董事会独立董
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于宁波舟山 973,650,088 99.9709 283,561 0.0291 0 0.0000
港股份有限公
司 2022 年度董
事薪酬方案的
议案
5 关于宁波舟山 973,767,388 99.9829 166,261 0.0171 0 0.0000
港股份有限公
司 2022 年度监
事薪酬方案的
议案
7 关于宁波舟山 971,828,771 99.7839 2,104,878 0.2161 0 0.0000
港股份有限公
司 2021 年度利
润分配方案的
议案
8
9 关于续聘普华 973,373,188 99.9425 253,461 0.0260 307,000 0.0315
永道中天会计
师事务所（特殊
普通合伙）担任
公司 2022 年度
财务报告和内
控审计机构的
议案
10 关于宁波舟山 952,942,819 97.8447 20,990,830 2.1553 0 0.0000
港股份有限公
司 2021 年度日
常关联交易执
行情况及 2022
年度日常关联
交易预计的议
案
11 关于宁波舟山 973,767,388 99.9829 166,261 0.0171 0 0.0000
港股份有限公
司 申 请 2022
年度债务融资
额度的议案
12 关于宁波舟山 973,460,388 99.9514 166,261 0.0171 307,000 0.0315
港股份有限公
司前次募集资
金使用情况报
告的议案
13 关于宁波舟山 973,767,388 99.9829 166,261 0.0171 0 0.0000
港股份有限公
司变更部分募
投项目募集资
金用途的议案
14 关于修订《宁波 928,627,554 95.3481 45,306,095 4.6519 0 0.0000
舟山港股份有
限公司章程》的
议案
16.0 关 于 选 举 肖 汉 931,655,613 95.6590
1 斌先生为宁波
舟山港股份有
限公司第五届
董事会独立董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
9
本次股东大会审议的 16 项议案（含子议案）均获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 11 、
12、14 项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、5、7、9、10、11、12、
13、14、16.01 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表
单独计票；对于议案 10，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股
份有限公司、 招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持
有的 12,739,362,714 股表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会
还听取了《宁波舟山港股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会
议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公
司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 宁波舟山港股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 关 于 宁 波 舟 山 港 股 份 有 限 公 司
2021 年年度股东大会的法律意见书。
宁波舟山港股份有限公司
2022 年 4 月 20 日
10