证券代码：601018      证券简称：宁波港         编号：临 2022-021
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
         第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    2022 年 4 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第五届监事会第十六次会议，会议通知于 2022 年 4 月 14 日
以书面方式通知了全体监事。
    监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、
胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开
的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的
召开监事会的法定人数。
    二、监事会会议审议情况
     经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：
     （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年第一
季度报告的议案》
    监事会根据《证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》的要求，
对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下
的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
                                1
    1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司2022年一季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易
所网站）
    （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的
议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临
2022-022 号公告）


    特此公告。




                                  宁波舟山港股份有限公司监事会
                                      2022 年 4 月 29 日




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