证券代码：601018      证券简称：宁波港         编号：临 2022-020
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                  宁波舟山港股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 4 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面传签的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。此次会议于
2022 年 4 月 14 日以书面方式通知了全体董事。
    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、
丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、
肖汉斌参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
   （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年第一季度
   报告的议案》
    表决结果：15 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）
    （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的
议案》
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    公司五名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资
料，同意将该议案提交董事会审议。
    公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表
决。因此该议案具有有效表决权的票数为 13 票。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2022-022 号公告）


    特此公告。




                                  宁波舟山港股份有限公司董事会
                                        2022 年 4 月 29 日




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