证券代码：601018     证券简称：宁波港       编号：临 2022-040
债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01


               宁波舟山港股份有限公司
 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
                     权有效期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8
日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长宁波舟

山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效
期的议案》和《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延长授权
董事会及董事会授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关事

宜有效期的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有
效期的情况

    公司于2021年7月13日召开了第五届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票
方案的议案》《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事

会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等相
关议案。
    2021年9月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过

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了公司2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）

的相关议案。根据上述决议，本次非公开发行股东大会决议有效期为
公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期
为2021年9月27日至2022年9月26日。公司股东大会授权董事会及董

事会授权人士办理本次非公开发行相关事宜的有效期为公司2021年
第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2021年9月
27日至2022年9月26日。

    鉴于公司尚未完成本次非公开发行，为确保本次非公开发行的顺
利推进，公司于2022年9月8日召开了第五届董事会第二十四次会议
和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长宁波舟山港股
份有限公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议
案》和《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延长授权董事会
及董事会授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效

期的议案》，同意将本次非公开发行股东大会决议有效期自上述有效
期届满之日起延长12个月，即延长至2023年9月26日。同意提请股东
大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行相关事宜的
有效期自上述有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年9月26
日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容
保持不变。

    本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东
大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相
关事宜有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
    （一）公司独立董事事前认可意见
    1.对《关于延长宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A
                              2
股股票股东大会决议有效期的议案》的事前认可意见

    公司本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，是为了
确保公司非公开发行股票工作的顺利进行，符合公司经营发展需要，
符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公

司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情
形。作为公司的独立董事，我们同意将《关于延长宁波舟山港股份有

限公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》提
交公司第五届董事会第二十四次会议审议。因2021年度非公开发行A
股股票相关事项属于关联交易，公司关联董事应当予以回避表决。
    2.对《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延长授权董事
会及董事会授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有
效期的议案》的事前认可意见

    公司本次提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理
本次非公开发行股票相关事项有效期，是为了确保公司非公开发行股
票工作的顺利进行，符合公司经营发展需要，符合《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施
细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董

事，我们同意将《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延长授
权董事会及董事会授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关
事宜有效期的议案》提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
    （二）公司独立董事独立意见
    公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长宁波舟
山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效
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期的议案》和《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延长授权

董事会及董事会授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关事
宜有效期的议案》。公司审议上述议案的程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

    公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权
董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效
期，有利于推进公司本次非公开发行股票事项，不存在损害公司公众

股东利益的情形。
    我们一致同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期事项，并同意将上述两项议案提请公司股东大
会审议。


    特此公告。


                                 宁波舟山港股份有限公司董事会
                                         2022 年 9 月 9 日




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