证券代码：601018     证券简称：宁波港     公告编号：2022-041
债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01


                宁波舟山港股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年9月26日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 9 月 26 日 09 点 30 分
    召开地点：宁波市宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 26 日
                                1
                          至 2022 年 9 月 26 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不适用
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                    投票股东类型
序号                      议案名称
                                                      A 股股东
      非累积投票议案
        关于延长宁波舟山港股份有限公司 2021
  1     年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有             √
        效期的议案
        关于提请宁波舟山港股份有限公司股东
        大会延长授权董事会及董事会授权人士
  2                                                       √
        办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关
        事宜有效期的议案
      1、 各议案已披露的时间和披露媒体

                                  2
    上述相关议案的详细情况，请见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证

券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
    2、 特别决议议案：1、2
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司、招商局
港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

                                  3
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别    股票代码          股票简称     股权登记日

      Ａ股          601018         宁波港       2022/9/19

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身
份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东
代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表
授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
    (二) 登记时间：2022 年 9 月 23 日上午 8:30-11:30，下午
1:00-4:00，逾期不予受理。
    (三) 登记地点：公司董事会办公室。
    六、 其他事项
    （一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东

                              4
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股
东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书
出席会议。
    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）为了做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，建议股
东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。宁波大市内
参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参
会登记、出示“健康码”“行程码”、72 小时核酸阴性证明、接受体
温检测等相关防疫工作。宁波大市外参加现场会议的股东及股东代表
应遵守宁波市疫情防控规定。
    （四）与会股东交通和住宿费用自理。
    （五）会议联系方式：
    1、地址：浙江省宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟
山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315040）
    2、联系人：杨强        电话：0574-27686159
                           传真：0574-27687001


    特此公告。


                                    宁波舟山港股份有限公司董事会

                                                2022 年 9 月 9 日
附件 1：授权委托书

    报备文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议。
                                5
       附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
       宁波舟山港股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9
       月 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表
       决权。

       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                            同意      反对     弃权
1      关于延长宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非
       公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
2      关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延
       长授权董事会及董事会授权人士办理 2021 年度
       非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案


       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

       委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                        委托日期：    年      月   日

       备注：
           委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

       择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
       受托人有权按自己的意愿进行表决。

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