证券代码：601018      证券简称：宁波港        编号：临 2022-039
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
         第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    2022 年 9 月 8 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面传签方式召开了第五届监事会第十八次会议，会议通知于

2022 年 9 月 3 日以书面方式通知了全体监事。
    监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、
胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开
的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的
召开监事会的法定人数。
    二、监事会会议审议情况
     经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于延长宁波舟山港股份有限公司 2021 年度
非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
    2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股

                               1
票方案的议案》等相关议案。根据上述决议，公司 2021 年度非公开
发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）股东大会决议有效期

为公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有
效期为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日。
    鉴于公司尚未完成本次非公开发行，为确保本次非公开发行的顺

利推进，同意将本次非公开发行股东大会决议有效期自上述有效期届
满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 9 月 26 日。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。（详见公司披露的临
2022-040 号公告）


    （二）审议通过《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延
长授权董事会及董事会授权人士办理 2021 年度非公开发行 A 股股票
相关事宜有效期的议案》
    2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等相关议案。
根据上述决议，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
非公开发行相关事宜的有效期为公司 2021 年第二次临时股东大会审
议通过之日起 12 个月，即有效期为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9
月 26 日。
    鉴于公司尚未完成本次非公开发行，为确保本次非公开发行的顺
利推进，同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非

                                2
公开发行相关事宜的有效期自上述有效期届满之日起延长 12 个月，
即延长至 2023 年 9 月 26 日。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。（详见公司披露的临

2022-040 号公告）


    特此公告。




                                    宁波舟山港股份有限公司监事会
                                            2022 年 9 月 9 日




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