证券代码：601018        证券简称：宁波港       公告编号：2022-044
债券代码：175812        债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
    关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告


                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、 取消股东大会的相关情况
    1. 取消的股东大会的类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会

    2. 取消股东大会的召开日期：2022 年 9 月 26 日
    3. 取消的股东大会的股权登记日
   股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日

     Ａ股           601018       宁波港           2022/9/19

    二、 取消原因
    鉴于本次非公开发行股票事宜宁波舟山港股份有限公司（以下简
称“公司”）已于 2022 年 9 月 16 日收到了全部募集资金；本次非公

开发行股票的验资机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 9 月 19 日就募集资金到账事项出具了《验资报告》（普
华永道中天验字（2022）第 0808 号），确认公司募集资金到账；公
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司和本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份
有限公司已于 2022 年 9 月 20 日将本次非公开发行股票的承销总结

报告及相关材料报送中国证券监督管理委员会备案。本次非公开发行
股票需股东大会决议事宜，预计将于 2021 年第二次临时股东大会审
议通过的 2021 年度非公开发行 A 股股票决议有效期内完成，故决定

取消原定于 2022 年 9 月 26 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大
会。
    三、 所涉及议案的后续处理

    公司于 2022 年 9 月 21 日以书面传签方式召开了第五届董事会
第二十五次会议，全体董事审议通过了《关于取消召开宁波舟山港股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意
取消原定于 2022 年 9 月 26 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大
会，并取消将《关于延长宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开
发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请宁波舟山
港股份有限公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理
2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》提交该次股
东大会审议。
    本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《宁波舟山
港股份有限公司公司章程》等相关规定。公司将继续按照法律法规的
规定和要求及时履行与本次非公开发行股票相关的信息披露义务。


    特此公告。


                                    宁波舟山港股份有限公司董事会

                                               2022 年 9 月 22 日
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   报备文件

   公司第五届董事会二十五次会议决议




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