证券代码：601018     证券简称：宁波港       编号：临 2022-051
债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01


                 宁波舟山港股份有限公司
       第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 10 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公
司”）以书面传签的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。此次
会议于 2022 年 10 月 14 日以书面方式通知了全体董事。
    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、石焕挺、丁送平、张乙
明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了
本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《宁波舟山港股
份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年第三季
度报告的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）
    （二）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议
案》
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   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2022-052 号公告）


   特此公告。




                                 宁波舟山港股份有限公司董事会
                                     2022 年 10 月 29 日




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