宁波舟山港股份有限公司独立董事
  关于公司第五届董事会第二十八次会议相关议案
                  的独立意见

宁波舟山港股份有限公司董事会：
    作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规
则》等法律、法规和规范性文件以及《宁波舟山港股份有限公司章程》
和《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，对公
司第五届董事会第二十八次会议的相关议案发表如下独立意见:
    一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
     根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司控
股股东宁波舟山港集团有限公司提名姚祖洪先生、倪彦博先生为公
司第五届董事会董事候选人。公司合计持股 3%以上股东招商局港
口集团股份有限公司提名黄盛超先生、王柱先生为公司第五届董事
会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会批准之日
起至公司第五届董事会任期届满止，连选可以连任。根据姚祖洪先
生、倪彦博先生、黄盛超先生、王柱先生的个人履历、工作实绩等
情况，我们认为其董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关董事任职资格的规定，未发现被中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者。公司控股股东宁波舟山港集团有限公司
提名姚祖洪先生、倪彦博先生，公司合计持股 3%以上股东招商局
港口集团股份有限公司提名黄盛超先生、王柱先生为公司第五届董
事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规
定。我们同意上述提名，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临

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时股东大会审议。
   二、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
    根据《宁波舟山港股份有限公司章程》和《宁波舟山港股份有
限公司董事会议事规则》的规定，公司控股股东宁波舟山港集团有

限公司提名肖英杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期
自公司 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至公司第五届董事
会任期届满止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。

    根据肖英杰先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为其独
立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《宁波舟山港股份有
限公司章程》等有关独立董事任职资格的规定，未发现被中国证券
监督管理委员会确定为市场禁入者。
    公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名肖英杰先生为公
司第五届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《宁波

舟山港股份有限公司章程》的有关规定。我们同意上述提名，同意
将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、关于公司下属公司购买资产暨关联交易的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》
《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司董事会须对以连续 12

个月累计计算为原则，达到公司最近一期经审计净资产 0.5％的与
关联法人之间发生的关联交易事项进行审议，公司第五届董事会第
二十八次会议对《关于宁波舟山港股份有限公司下属公司购买资产
暨关联交易的议案》进行了审议。作为公司的独立董事，我们审阅
了公司提供的上述关联交易的议案和相关资料，我们认为：本次关


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联交易有利于提升公司“南翼”港口发展实力，定价公允合理，不
存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对上述议案

进行审议时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生已按规定回避表决，
其表决程序符合有关法律法规的规定。
    我们同意将《关于宁波舟山港股份有限公司下属公司购买资产

暨关联交易的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司控股股东宁波舟山港集团有限公司为上述议案的关联方，
股东大会在审议上述议案时，宁波舟山港集团有限公司应当依法回

避表决。


   宁波舟山港股份有限公司独立董事：


                    于永生 冯博 赵永清         潘士远   肖汉斌
                                      2022 年 12 月 13 日




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