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公司公告

宁波港:宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告2022-12-14  

                        证券代码:601018       证券简称:宁波港        编号:临 2022-057
债券代码:175812       债券简称:21 宁港 01



                 宁波舟山港股份有限公司
        第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 12 月 13 日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)
在宁波环球航运广场以现场结合电话会议的方式召开了第五届董事
会第二十八次会议。此次会议于 2022 年 12 月 8 日以书面方式通知
了全体董事。
    会议应到董事 13 名,实到董事 12 名,董事长毛剑宏、董事宫
黎明、金星、石焕挺、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、赵
永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议;董事冯博由于工作原因请假,
书面委托董事于永生代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    本次会议由公司董事长毛剑宏主持,公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:
    (一) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事
会董事候选人的议案》
                                1
    同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名姚祖洪先生、倪
彦博先生为公司第五届董事会董事候选人。公司合计持股 3%以上股
东招商局港口集团股份有限公司提名黄盛超先生、王柱先生为公司第
五届董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会批
准之日起至公司第五届董事会任期届满止,连选可以连任。
    公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    (二) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事
会独立董事候选人的议案》
    同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名肖英杰先生为
公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司 2022 年第一次临时
股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满止,连选可以连任,
但连续任期不得超过六年。
    表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
   同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    (三) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司下属公司购买资
产暨关联交易的议案》
    公司五名独立董事在董事会审议该项议案前,审议了议案相关资
料,同意将该议案提交董事会审议。
    公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事,回避了表
决。因此该议案具有有效表决权的票数为 11 票。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

                              2
    同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。(详见公司披
露的临 2022-059 号公告)


    (四) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 12 月 29 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大
会,审议公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八
次会议、第五届监事会第二十次会议需要提交股东大会审议的相关议
案。(详见公司披露的临 2022-060 号公告)
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。
    附件:1.公司董事候选人简历
          2.肖英杰先生简历




                                  宁波舟山港股份有限公司董事会
                                      2022 年 12 月 14 日




                              3
附件 1
                公司董事候选人简历


    姚祖洪先生,出生于1972年2月,研究生学历,中国国籍,无境

外居留权,现任宁波舟山港股份有限公司党委委员。姚先生1993年

参加工作,2010年8月至2014年6月任宁波港股份有限公司董事会办

公室发展部主任,2014年6月至2016年4月任宁波港股份有限公司发

展投资部副部长,2016年4月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公

司投资管理部总经理, 2017年1月至2020年5月任宁波舟山港股份

有限公司投资管理部部长,2020年5月至2022年9月任浙江省海港投

资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任。

自2022年9月起,姚先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。姚

先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与管理专业工学硕士学

位。姚先生是经济师。

    倪彦博先生,出生于1970年9月,研究生学历,中国国籍,无境

外居留权,现任宁波舟山港股份有限公司党委委员。倪先生1992年

参加工作,2011年6月至2015年7月任宁波港股份有限公司业务部副

部长、2011年9月至2015年7月任宁波港股份有限公司业务部党支部

书记,2015年7月至2016年3月任宁波舟山港集团有限公司业务部副

部长、党支部副书记,2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有

限公司业务部副总经理,2017年1月至2017年7月任浙江省海港投资

运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部副主任,

2017年7月至2021年12月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁

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波舟山港集团有限公司生产安全部主任,2020年3月至2121年2月任

宁波舟山港集团有限公司监事,2021年12月至2022年9月任浙江省

海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员、

办公室主任、机关党委委员,2022年9月至2022年11月任浙江省海

港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员,宁

波舟山港股份有限公司党委委员。自2022年11月起,倪先生担任宁

波舟山港股份有限公司党委委员。倪先生拥有大连海事大学航海学

院交通运输工程(海事安全与环境管理)专业工程硕士学位。倪先

生是经济师。

    黄盛超先生,出生于1971年8月,本科学历,中国国籍,无境外

居留权,现任招商局港口集团股份有限公司副财务总监,兼财务管

理部及资本运营部总经理。黄先生1994年7月参加工作,2004年8月

至2013年8月任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理,2013

年8月至2015年12月任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理,

2015年12月至2018年6月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财

务部总经理,2018年6月至2022年4月任招商局蛇口工业区控股股份

有限公司财务管理部总经理,自2022年5月起,黄先生担任招商局港

口集团股份有限公司副财务总监,兼财务管理部及资本运营部总经

理。黄先生拥有中央财政金融学院会计系外国财务会计专门化专业

经济学学士学位。黄先生是会计师。

    王柱先生,出生于1972年2月,研究生学历,中国国籍,无境外

居留权,现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部总经理。王

先生1994年8月参加工作,2005年10月至2007年6月任深圳妈湾港
                             5
务有限公司财务总监,2007年7月至2012年3月任宁波大榭招商国际

码头有限公司财务总监,2012年4月至2014年10月任招商港务(深

圳)有限公司财务总监,2014年11月至2016年8月任招商局国际有

限公司财务部副总经理,2016年8月至2017年3月任招商局港口控股

有限公司财务部副总经理,2017年3月至2019年1月任招商局港口控

股有限公司内控与审计部总经理,2019年1月至2022年2月任招商局

港口集团股份有限公司内控审计部总经理,2022年3月至2022年3月

任招商局港口集团股份有限公司内控审计部总经理、运营管理部总

经理,自2022年3月起,王先生担任招商局港口集团股份有限公司运

营管理部总经理。王先生拥有武汉交通科技大学管理科学与工程专

业管理学硕士学位。王先生是会计师。




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附件 2

                     肖英杰先生简历

    肖英杰先生,1959 年 6 月出生,现任上海海事大学教授、博士

生导师,兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海高水平

地方高校创新团队“海事安全与保障”学科建设负责人、上海市航运仿

真虚拟教研室建设试点负责人。肖先生于 1977 年 7 月参加工作,1986

年 11 月至 1997 年 5 月任上海海运学院航海系讲师,1997 年 5 月至

2004 年 7 月任上海海运学院副教授、船长、硕士生导师,2004 年 7

月至 2011 年 7 月任上海海事大学商船学院副院长、航学科学研究所

所长,教授、博士生导师,上海海事大学船舶与海洋工程环境载荷实

验室主任,2011 年 7 月至 2021 年 6 月任上海海事大学商船学院院

长,2013 年 12 月至 2022 年 2 月任上海海事大学国家级航海实验教

学中心主任,2014 年 4 月至 2022 年 2 月任上海海事大学国家级航

海虚拟仿真实验教学中心主任,2021 年 6 月至今先后任上海海事大

学教授、博士生导师、船舶与海洋工程环境载荷实验室主任、上海高

水平地方高校创新团队“海事安全与保障”学科建设负责人、国家级一

流本科航海技术专业建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试

点负责人。




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