证券代码：601018     证券简称：宁波港       编号：临 2022-062
债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 12 月 29 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公
司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第二十九次会议。

    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、石焕挺、丁送平、姚祖
洪、倪彦博、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超、王柱、于永生、冯博、
赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。会议符合《公司
董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的
议案》

    同意聘任姚祖洪先生、倪彦博先生为公司副总经理，任期均为自
公司第五届董事会第二十九次会议通过之日起至公司第五届高级管
理人员任期届满止，任期届满可以续聘。
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    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：18 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司在上交

所网站披露的临 2022-063 号公告）


    （二）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事

会审计委员会委员的议案》
    同意选举肖英杰先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期
为自公司第五届董事会第二十九次会议通过之日起至公司第五届董

事会审计委员会任期届满止。
    表决结果：18 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司在上交
所网站披露的临 2022-064 号公告）


    特此公告。


                             宁波舟山港股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 30 日




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