证券代码：601018      证券简称：宁波港         编号：临 2023-010
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
           第五届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 4 月 10 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）

在宁波环球航运广场以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会
第三十次会议。此次会议于 2023 年 3 月 27 日以书面方式通知了全
体董事。
    会议应到董事 17 名，实到董事 15 名，董事长毛剑宏、董事金
星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、倪彦博、严俊、陈志昂、王柱、于永
生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议；董事
张乙明、董事黄盛超由于工作原因请假，均书面委托董事王柱代为出
席。参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》规定的召开董事会法定董事人数。

    本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司监事、高级管理人员和
相关中介机构代表列席了会议。


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    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

    （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年年度报
告（全文及摘要）的议案》。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交

易所网站）
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度总经
理工作报告的议案》。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度董事
会工作报告的议案》。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度独立
董事述职报告的议案》。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （五）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事
薪酬方案的议案》
    同意公司 2023 年度对非执行董事实行董事袍金制；对非公司发

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薪的执行董事，在大股东单位领薪；公司发薪的执行董事，按管理权
限，参考浙江省国资委对浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟

山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法明确的薪酬水平，由公司
发放。
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （六）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》
    同意公司 2023 年度对高级管理人员实行年薪制，参考浙江省国
资委对浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司
经营班子的年薪考核办法，并按其在公司担任的职务确定。
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （七）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年募集资
金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    1、2020 年非公开发行普通股
    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
1,035,441,477.08 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
7,328,280,533.52 元，募集资金余额人民币 1,096,081,882.86 元；
该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币
1,226,868,980.84 元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民

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币 1,345,000,000.00 元并减去收到的扣除手续费后的银行利息人民
币 118,131,019.16 元后的净额。

    2、2022 年非公开发行普通股
    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
14,101,063,866.03 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币

14,101,063,866.03 元，募集资金余额人民币 120.74 元；该金额与尚
未使用的募集资金余额的差异为人民币 120.74 元，为收到的扣除手
续费后的银行利息。

    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2023-012 号公告）


    （八）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资
金用途并补充流动资金的议案》
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2023-013 号公告）
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （九）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度日常
关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司六名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资
料，同意将该议案提交董事会审议。
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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    公司董事长毛剑宏、董事张乙明、黄盛超、王柱是该议案的关联
董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 13 票。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2023-014 号公告）
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （十）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团
财务有限公司风险持续评估报告的议案》

    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）


    （十一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度内
部控制评价报告的议案》
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）


    （十二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度内
部控制审计报告的议案》
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）


    （十三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度内
部控制规范实施工作方案的议案》

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    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）


    （十四）审议通过《董事会审计委员会关于普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作总结报告的议案》

    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十五）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊

普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务报告和内控
审计机构的议案》
    公司六名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资
料，同意将该议案提交董事会审议。
    同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含
合并范围内子公司）2023 年度财务报告和内部控制审计机构，2023
年度审计费用将以 2022 年审计费用为基础，与会计师事务所协商确
定，同时公司董事会同意授权公司董事长根据审计业务实际情况确定
公司 2023 年度审计师报酬事宜。
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2023-015 号公告）
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （十六）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度财
务决算报告的议案》

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    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （十七）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度利
润分配方案的议案》

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司
2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,220,128 千元，母
公司实现净利润为 3,124,596 千元。

    根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金
312,460 千元，提取后可供股东分配的利润为 2,812,136 千元。
    依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要
和投资者利益，现提出 2022 年度利润分配方案如下：
    1、拟将 2022 年度可分配利润 2,812,136 千元的 60%，按照持
股比例向全体股东进行分配。
    2、按照 2022 年 12 月 31 日公司总股本 19,454,388,399 股计算，
每 10 股拟派发现金红利 0.87 元（含税）。
    3、实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,692,532 千元，剩
余未分配利润结转至以后年度。
    4、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。
    5、公司将在本议案经公司 2022 年年度股东大会审议批准后，
实施上述股利分配方案。

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    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的

临 2023-016 号公告）
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （十八）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财
务预算方案的议案》
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （十九）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年履行
社会责任报告的议案》
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）


    （二十）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司申请 2023 年
度债务融资额度的议案》
    同意公司申请 2023 年度间接融资、直接融资额度分别为人民币
100 亿元，合计人民币 200 亿元，有效期自公司 2022 年年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。融资品种包
括：委托借款、境内外银行借款（含银团借款）、超短期融资券、短
期融资券、中期票据、永续债、境内外公司债等。
    董事会同意授权董事长在获得债务融资额度内，根据实际需要实
施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时

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间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关
文件的签署事项。

    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。


    （二十一）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>
的议案》

    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。


    （二十二）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （二十三）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （二十四）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》

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   表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   （二十五）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司战略
委员会工作规则>的议案》

   表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （二十六）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司投资

管理制度>的议案》
   表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）


   （二十七）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事、
监事和高级管理人员买卖公司股票的管理制度>的议案》
   表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （二十八）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司内部
审计工作规定>的议案》
   表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）


   （二十九）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2022
年年度股东大会的议案》
   公司定于 2023 年 5 月 10 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室以

                             10
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议
公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议需要

提交股东大会审议的相关议案。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2023-017 号公告）


    特此公告。




                                宁波舟山港股份有限公司董事会
                                      2023 年 4 月 12 日




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