证券代码：601018      证券简称：宁波港         编号：临 2023-021
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                 宁波舟山港股份有限公司
        第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 4 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）

以书面传签方式召开了第五届监事会第二十二次会议，会议通知于

2023 年 4 月 14 日以书面方式通知了全体监事。

    监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、

李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开

的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的

召开监事会的法定人数。

    二、监事会会议审议情况

    经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

    （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年第一季

度报告的议案》

    监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，
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对公司2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下

的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映

出公司 2023 年一季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年第

一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、我们保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准

确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易

所网站）



    （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司收购大榭招商股

权暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次交易完成后将增强上市公司在国内市场尤其是

长三角、长江经济带等地的竞争力，为宁波舟山港继续扩大市场份额

和影响力奠定良好基础。本次交易通过产权交易所公开挂牌竞拍进行，

符合公开、公平、公正的市场商业原则，不存在损害公司及其股东利

益的情形。公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回

避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
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    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临

2023-022 公告）



    （三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与易港通公司开

展业务合作暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次关联交易通过易港通公司的电商平台，将进一

步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作效率，降低

社会物流总成本。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原

则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与

关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公

允，不存在利益输送的情形，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，

也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董

事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程

序符合有关法律法规的规定。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的临

2023-023 公告）



    特此公告。




                                   宁波舟山港股份有限公司监事会

                                         2023 年 4 月 29 日


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