证券代码：601018      证券简称：宁波港         编号：临 2023-020
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01



                 宁波舟山港股份有限公司
        第五届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 4 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）

以书面传签方式召开了第五届董事会第三十一次会议。此次会议于
2023 年 4 月 14 日以书面方式通知了全体董事。
    公司董事长毛剑宏、董事金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、张乙
明、严俊、陈志昂、黄盛超、王柱、于永生、冯博、赵永清、潘士远、
肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》
规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
规定的召开董事会法定董事人数。


    二、董事会会议审议情况

    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年第一季
度报告的议案》
                                1
    表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）


    （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司收购大榭招商股
权暨关联交易的议案》

    公司六名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资
料，同意将该议案提交董事会审议。
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    公司董事张乙明、黄盛超、王柱是该议案的关联董事，回避了表
决。因此该议案具有有效表决权的票数为 13 票。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2023-022 号公告）


    （三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与易港通公司开
展业务合作暨关联交易的议案》
    公司六名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资
料，同意将该议案提交董事会审议。
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长毛剑宏是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议
案具有有效表决权的票数为 15 票。
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2023-023 号公告）


    （四）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会提

                               2
名委员会工作规则>的议案》
   表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （五）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作规则>的议案》

   表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                 宁波舟山港股份有限公司董事会
                                       2023 年 4 月 29 日




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