证券代码：601018       证券简称：宁波港       编号：临 2023-023
债券代码：175812       债券简称：21 宁港 01


                宁波舟山港股份有限公司
    与易港通公司开展业务合作暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：
     本次关联交易不会影响公司的独立性，公司的业务收入、利润
来源不依赖该关联交易，不会对公司当期以及未来财务状况、经营业
绩造成不利影响。
     2022 年度，公司与易港通公司签订了《合作框架协议》，协议
有效期一年，双方交易总金额不超过人民币 7.5 亿元（不含税），双
方交易实际发生金额为人民币 6.46 亿元（不含税）。
     本次关联交易事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议。



    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易基本情况
    浙江易港通电子商务有限公司（以下简称“易港通公司”）系宁
波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波舟山港集

                               1
团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）的下属全资子公司，主
营业务为电子商务平台及其他增值服务。为进一步提升港口服务能力，

减少物流环节，提高业务操作效率，降低社会物流总成本，公司于
2022 年与易港通公司签订了《合作框架协议》，充分发挥易港通公司
信息技术优势，协助公司及下属子公司开展集装箱进出口操作全程无

纸化业务，协议有效期一年，双方交易总金额不超过人民币 7.5 亿元
（不含税），双方交易实际发生金额为人民币 6.46 亿元（不含税）。
为加快推进数字化、智慧化港口建设，公司拟于 2023 年继续与易港

通公司开展上述业务合作，并签署《合作框架协议》，协议有效期一
年，总金额不超过人民币 5 亿元（不含税）。
    （二）本次交易不构成重大关联交易
    鉴于易港通公司为公司控股股东宁波舟山港集团的下属全资子
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交
易构成关联交易。包含本次交易，过去 12 个月公司与同一关联人发
生的关联交易累计已达公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，但
未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易已经公
司第五届董事会第三十一次会议审议通过，无需公司股东大会审议。
    （三）本次交易不构成重大资产重组
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易
不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经过政府有关部门批准。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    企业名称：浙江易港通电子商务有限公司

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    住所：浙江省宁波市江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢
10-7-21 室

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：朱水林
    注册资本：人民币 10,000 万元

    统一信用代码：91330205MA2830MG59
    经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；
总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险

货物）；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；信息系统
集成服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；（以上不含投资咨询）(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；
港口经营；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    控股股东：宁波舟山港集团持有 100%的股权。
    截至 2022 年 12 月 31 日，易港通公司资产总额为 34,771.92 万
元，股东权益为 15,477.31 万元；2022 年实现营业收入 45,466.36
万元，实现净利润 966.83 万元。目前易港通公司主营业务为电子商
务平台及其他增值服务，近三年易港通公司经营情况正常。
    （二）与公司的关联关系

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    公司控股股东宁波舟山港集团直接持有易港通公司 100%股权，
易港通公司是由公司控股股东宁波舟山港集团直接控制的法人，属于

《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。
    三、本次关联交易的主要内容和履约安排
    （一）关联交易合同的主要内容

    1、合同主体
    甲方：宁波舟山港股份有限公司
    乙方：浙江易港通电子商务有限公司

    2、合作背景
    2023 年 1 月，浙江省人民政府下发《浙江省世界一流强港建设
工程实施方案（2023-2027 年）的通知》，把港口物流智慧化程度列
入总体目标，并提出全力打造智慧绿色安全港口。在加快智慧化、数
字化改革政策指导下，充分利用合作双方优势，通过易港通公司电商
平台，进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作
效率，降低社会物流总成本。
    3、合作内容
    乙方经营的电商平台通过信息化方式，协助甲方及下属子公司开
展集装箱进出口操作全程无纸化业务，保障承运、撮合交易、海铁区
域短驳、公路直托等集卡道路运输业务。
    2023 年度双方交易总金额预计不超过人民币 5 亿元（不含税）。
    4、协议期限
    协议的有效期为一年，自本协议生效之日开始计算。本协议有效
期届满前，经双方同意可以延期。
   （二）定价政策

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    本协议为框架协议，双方根据公平、合理的市场交易原则，按照
市场价格和一般商业惯例确定交易价格，并通过签订具体合作协议的

形式进行交易和结算，不存在损害公司或股东利益的情形。
    （三）争议解决
    因本协议产生的争议，应由双方经友好协商解决，如协商无法解

决，则任何一方均可将争议提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决。
    四、本次关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方发生的关联交易是为了满足生产经营的需要，交易

定价公允合理，有利于帮助企业更好地进行信息化建设，实现数字化
转型。关联交易不会影响公司的独立性，公司的业务收入、利润来源
不依赖该关联交易，不会对公司当期以及未来财务状况、经营业绩造
成不利影响。
    五、关联交易履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，全
票审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司与易港通公司开展业务
合作暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
    （二）公司独立董事事前认可意见和独立意见
    公司六名独立董事对该关联交易议案的相关材料进行了仔细审
阅，并就以上事宜等有关情况向公司相关人员进行了询问后，基于独
立判断，对上述关联交易事项事前表示认可，同意将该项议案提交第
五届董事会第三十一次会议审议，关联董事需回避表决。
    独立董事独立意见：公司本次关联交易通过易港通公司的电商平
台，将进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作

                              5
效率，降低社会物流总成本。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—

—交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交
易定价公允，不存在利益输送的情形，不会导致公司对关联方形成较
大的依赖，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形。公司董事会对该议案的审议程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，关联董事已按规定回避表决。综上，我们同意《关于宁
波舟山港股份有限公司与易港通公司开展业务合作暨关联交易的议

案》。
    （三）公司董事会审计委员会书面审核意见
    本次关联交易通过易港通公司的电商平台，将进一步提升公司港
口服务能力，减少物流环节，提高业务操作效率，降低社会物流总成
本。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利
益输送的情形，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，也不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    （四）监事会的审议情况
    2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，全
票审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司与易港通公司开展业务
合作暨关联交易的议案》。
    公司监事会认为：本次关联交易通过易港通公司的电商平台，将
进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作效率，
降低社会物流总成本。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信

                              6
的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定

价公允，不存在利益输送的情形，不会导致公司对关联方形成较大的
依赖，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其

表决程序符合有关法律法规的规定。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次关联交易通过易港通公司的电商平

台，将进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作
效率，降低社会物流总成本。本次关联交易遵循了公平、合理的原则，
定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利
益的情形。本次与易港通公司开展业务合作暨关联交易事项已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事和董事会审计委员会已对该事项
发表了同意意见，公司决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》
等相关法律法规、规范性文件。保荐机构对公司与易港通公司开展业
务合作暨关联交易事项无异议。
    七、上网及备查文件
    （一）公司第五届董事会第三十一次会议决议
    （二）公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议意见书
    （三）公司独立董事事前认可意见及独立意见
    （四）公司第五届监事会第二十二次会议决议
    （五）宁波舟山港股份有限公司与浙江易港通电子商务有限公司
合作框架协议

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   （六）中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司
与易港通开展业务合作暨关联交易的专项核查意见


   特此公告。




                                 宁波舟山港股份有限公司董事会
                                       2023 年 4 月 29 日




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