山东出版传媒股份 限 第 届董 第 十四次 定期 议相关 项独立董 独立意 书
山东出版传媒股份 限
第 届董 第 十四次 定期 议相关 项
独立董 独立意 书
据中国证 监督管理委员 关于 建立独立董 度
的指引意 海证 交易所股票 规则 等法律法规以及 山
东出版传媒股份 限 章程 简称 章程 独立董
工作 度 的 关规定， 们作 山东出版传媒股份 限 的独
立董 ，本着 正的原则，在认真 阅了 第 届董
第 十四次 定期 议相关议案和材料的基础 ，对相关 项
行了认真 ，并发表独立意 如
一 关于 策 更的议案 的独立意
本次 更 策，是 据 部 2017 12 25 日发
的 关于修 印发一般企业 报表格式的通知 [2017]30
的规定 行相应 更，符合 部 中国证 监督管理委员 海
证 交易所的相关规定
们认 本次 更 策后，能够使 报告更
允地反映 的 状况和经营 果，符合 和所 股东的
利益 本次 策 更的决策程序，符合 关法律 法规和
章程 的规定， 存在损害 及股东，尤 是中小股东利益的情形
们同意本次 策的 更
关于 2017 度利润分配方案的议案 的独立意
2017 度利润分配方案充分考虑了 的实际情况以及全体
股东的利益， 利于 持续健康发展， 存在损害 及股东，尤
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是中小股东利益的情形 分配方案符合 的实际情况， 利于
持续健康发展， 定及 议程序符合相关规定， 们同意 本次
利润分配方案，并同意将该提交 股东大 议
关于 使用部分闲置自 资金购买理 产品的议案 的
独立意
在确保资金安全 操作合规合法 保证正常生产经营 影
响的前提 ，使用部分自 闲置资金 行委托理 ， 利于提高
资金的使用效率，提高 资金的管理收益， 影响 正常经营
活动， 存在损害 及股东，尤 是中小股东利益的情形 们一
同意 使用 超过人民 80,000万元的自 闲置资金购买理 产
品，使用期限自股东大 议通过之日起 一次 度股东大 召开
之日内 效，在授权的额度和 效期内资金可以滚动使用，并同意将
该议案提交 股东大 议
四 关于 使用闲置募集资金购买理 产品的议案 的独立
意
本次使用闲置募集资金购买理 产品的操作程序和 议表决程序
符合相关法律 法规及规范性文 的规定，合法 效 投资理 产品
范围严格控 在安全性高 流动性好 保本约定的理 产品，符合
中国证监 监管指引第 2 —— 募集资金管理和
使用的监管要求 海证 交易所 募集资金管理办法 2013
修 及 募集资金管理 度 的相关规定， 们认 投资风
险可控
本次使用闲置募集资金购买理 产品，将 利于提高闲置募集资
金的现金管理收益， 影响 营业 的正常发展， 影响募集资
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金投资 划正常 行， 存在 相改 募集资金用途的行 ， 损
害 及全体股东，特 是中小股东的利益 们同意 使用 超
过人民 160,000 万元的闲置募集资金购买理 产品，并同意将该议
案提交 股东大 议
五 关于 2017 度募集资金存 实际使用情况专项报
告的议案 的独立意
2017 度募集资金存 使用遵照了募集资金投资项目 划
安排，符合中国证 监督管理委员 监管指引第 2 ——
募集资金管理和使用的监管要求 和 海证 交易所
募集资金管理办法 等 关规定， 对募集资金 行了专户存储和
专项使用， 存在 相改 募集资金用途和损害股东利益的情况，也
存在 规使用募集资金的情形 已披露的相关信息真实 准确
完整 及时地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义
们同意 2017 度募集资金存 实际使用 项，并同意将
该议案提交 股东大 议
关于 2017 度日常性关联交易执行情况 2018 度日
常性关联交易预 情况的议案 的独立意
关联方之间的日常关联交易属于 日常经营活动，相关
预 额度是 据 日常生产经营过程的实际交易情况提前 行合理
预测，定 允 合理 存在损害 及股东，尤 是中小
股东利益的情形 董 表决关联交易 项时 利害关系的关联董
行了回避，表决程序符合相关法律 法规和 章程的规定 们
同意 关于 2017 度日常性关联交易执行情况 2018 度日常性
关联交易预 情况的议案 ，并同意将该议案提交 2017 度股
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东大 议
七 关于 2018 度对全资子 及授权全资子 提供担
保额度的议案 的独立意
2 家全资子 山东省印 物资 限 和山东省出版对
外 易 限 以及山东省出版对外 易 限 对 全资 2018
度银行融资 银行承兑汇票等融资业 提供 21.40 亿元一般保证或
带保证担保，是 了满足 生产经营所需资金的融资担保需要，
符合 可持续发展的要求，也符合 和全体股东的合法权益，没
发现侵害中小股东利益的行 和情况 相关 议程序符合 法
章程 及 对外担保管理 度 的相关规定
们同意 关于 2018 度对全资子 及授权全资子 提
供担保额度的议案 ，并同意提请股东大 议并授权 总经理 体
负 金融机构签 相关担保 议
关于聘请瑞 师 所 特殊普通合 2018
度 内部控 机构的议案 的独立意
经 查，瑞 师 所 特殊普通合 证 从业资格，
备专项 服 的专业能力，能够满足 2018 度 内部控
工作的要求 保持 外部 工作的 续性和稳定性，
们同意 聘请瑞 师 所 特殊普通合 2018 度
和内部控 机构， 度 用 260 万元，内部控
用 50 万元 合 310 万元 该 项已经过 委员
的 ，表决程序合法 合规， 存在损害 及股东，尤 是中小
股东利益的情形
九 关于调整 独立董 津贴的议案 的独立意
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关于调整 独立董 津贴的议案 符合 海证 交易所股
票 规则 关于 建立独立董 度的指导意 及
章程 的相关规定，结合 经营规模等实际情况并参照 他
董 及独立董 津贴 场水 ，程序合法 合规，符合 长 发
展的需要， 存在损害 及股东，尤 是中小股东利益的情形
们同意 关于调整 独立董 津贴的议案 ，并同意将该议案提交
股东大 议
以 无正文
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