山东出版:第二届监事会第十六次(临时)会议决议公告2018-07-03
证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2018-034
山东出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 27 日,将
第二届监事会第十六次(临时)会议的书面会议通知以直接送达的方式送达各位
监事,于 2018 年 7 月 2 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会人数。
会议由公司监事会主席张军先生主持,公司相关人员列席了会议。会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
(1)提名张军先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
表决结果: 票赞成, 票反对, 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,
表决结果为通过。
(2)提名张淼先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
表决结果: 票赞成, 票反对, 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,
表决结果为通过。
同意提名张军先生、张淼先生为公司第三届监事会非职工监事候选人,同意
将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后,任
期三年,自公司股东大会通过之日起生效。
候选人简历等事项请见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)
披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(编
1
号 2018-035)。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2018 年 7 月 3 日
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