证券代码：601019           证券简称：山东出版          公告编号：2018-034



                   山东出版传媒股份有限公司
       第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 27 日，将
第二届监事会第十六次（临时）会议的书面会议通知以直接送达的方式送达各位
监事，于 2018 年 7 月 2 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会人数。
会议由公司监事会主席张军先生主持，公司相关人员列席了会议。会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
    （1）提名张军先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    （2）提名张淼先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    同意提名张军先生、张淼先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，同意
将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任
期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
    候选人简历等事项请见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编

                                    1
号 2018-035）。


                  山东出版传媒股份有限公司监事会
                          2018 年 7 月 3 日




                  2