山东出版:第二届董事会第二十六次(临时)会议相关事项独立董事独立意见书2018-07-03
山东出版传媒股份有限 司第 届董 会第 十 次 临时 会议相关 独立董 独立意见书
山东出版传媒股份有限 司
第 届董 会第 十 次 临时 会议相关
独立董 独立意见书
根据中国证监会 关于在 司建立独立董 制度的指导意见
司治理准 山东出版传媒股份有限 司章程 以 简称
司章程 山东出版传媒股份有限 司独立董 工作制度 以
简称 司独立董 工作制度 等有关规定,我们作为山东出版
传媒股份有限 司 简称 司 独立董 ,对提交 司第 届董
会第 十 次 临时 会议审议的 关于提 司第 届董 会非独
立董 候选人的议案 关于提 司第 届董 会独立董 候选
人的议案 发表如 意见:
司控股股东山东出版集团有限 司 目前 一致行动人合计持
有 司 78.38%的股份 提 张志华先生 王次忠先生 迟云先生 郭
海涛先生 王昭 先生为第 届董 会非独立董 候选人,提 燕
女士 钟耕深先生 王乐锦女士为第 届董 会独立董 候选人,本
次董 候选人的提 符合有关法律 法规及 司章程 和 司独
立董 工作制度 的规定,提 程序合法有效
述候选人任职资格符合相关法律 行政法规 部门规章 规范
性文件及 他相关规 对董 及独立董 候选人任职资格的要求,
存在 司法 规定的 得担任 司董 的情形,也 存在被中国证
监会确定为 场禁入者或者禁入尚未解除的情形, 属于被证券交易
第 1 页 共 2 页
山东出版传媒股份有限 司第 届董 会第 十 次 临时 会议相关 独立董 独立意见书
所宣 为 适当人选未满两年的人员;独立董 候选人 备 关于在
司建立独立董 制度的指导意见 及有关规定要求的独立性
了解, 述候选人的教育背景 工作 验和身体状况能够胜任
董 或独立董 的职责要求
述董 候选人的提 审议 表决程序均符合相关规定 我们
意 述人员作为第 届董 会董 候选人提交 司股东大会选举
以 无正文
第 2 页 共 2 页