证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-038
山东出版传媒股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份
有限公司 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,774,892,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.0492
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华主持。股东大会
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司高管成员陈刚、王长春、宫杰、范波
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,774,098,475 99.9552 794,300 0.0448 0 0.0000
2、 议案名称：《关于制定<山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,774,124,675 99.9567 768,100 0.0433 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3.00、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举张志华先 1,754,412,065 98.8460 是
生为公司第三
届董事会非独
立董事
3.02 选举王次忠先 1,754,412,065 98.8460 是
生为公司第三
届董事会非独
立董事
3.03 选举迟云先生 1,754,412,065 98.8460 是
为公司第三届
董事会非独立
董事
3.04 选举郭海涛先 1,754,394,065 98.8450 是
生为公司第三
届董事会非独
立董事
3.05 选举王昭顺先 1,754,412,064 98.8460 是
生为公司第三
届董事会非独
立董事
4.00、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举刘燕女士 1,754,392,065 98.8449 是
为公司第三届
董事会独立董
事
4.02 选举钟耕深先 1,754,392,065 98.8449 是
生为公司第三
届董事会独立
董事
4.03 选举王乐锦女 1,754,392,065 98.8449 是
士为公司第三
届董事会独立
董事
5.00、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举张军先生 1,754,392,065 98.8449 是
为公司第三届
监事会非职工
监事
5.02 选举张淼先生 1,754,392,065 98.8449 是
为公司第三届
监事会非职工
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
3.01 选举张志华先 118,753,345 85.2904
生为公司第三
届董事会非独
立董事
3.02 选举王次忠先 118,753,345 85.2904
生为公司第三
届董事会非独
立董事
3.03 选举迟云先生 118,753,345 85.2904
为公司第三届
董事会非独立
董事
3.04 选举郭海涛先 118,735,345 85.2775
生为公司第三
届董事会非独
立董事
3.05 选举王昭顺先 118,753,344 85.2904
生为公司第三
届董事会非独
立董事
4.01 选举刘燕女士 118,733,345 85.2761
为公司第三届
董事会独立董
事
4.02 选举钟耕深先 118,733,345 85.2761
生为公司第三
届董事会独立
董事
4.03 选举王乐锦女 118,733,345 85.2761
士为公司第三
届董事会独立
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘波、石百新
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东出版传媒股份有限公司
2018 年 7 月 24 日
