证券代码：601019           证券简称：山东出版          公告编号：2018-040



                   山东出版传媒股份有限公司
        第三届监事会第一次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）
会议于 2018 年 7 月 23 日公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事
会成员后，在公司 20 楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场投票方式进行
表决。全体监事一致推举公司监事张军召集并主持本次会议，并同意豁免会议通
知时间要求，本次会议通知以现场口头的形式发出。本次会议应出席监事 4 名，
实际出席监事 4 名，公司董事会秘书和相关人员列席了会议。会议的通知、出席
人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于选举张军先生为公司第三届监事会主席的议案》
    同意张军先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通
过之日起算。
    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    2.审议通过了《关于选举张淼先生为公司第三届监事会副主席的议案》
    同意张淼先生担任公司第三届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起算。
    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
                                   山东出版传媒股份有限公司监事会
                                            2018 年 7 月 24 日



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