山东出版传媒股份有限公司第 届董 会第 次 临时 会议相关 项独立董            独立意 书


                          山东出版传媒股份有限公司
             第      届董        会第     次     临时       会议相关           项
                                 独立董      独立意         书


         据中国证监会 关于在               市公司建立独立董            制度的指导意

       海证券交易所股票            市规          以    简称           市规           等相关

法律法规及           山东出版传媒股份有限公司章程                 以     简称        公司章

程          和     山东出版传媒股份有限公司独立董                工作制度           的有关规

定，我们作为山东出版传媒股份有限公司 简称 公司                               的独立董      ，

本着独立                  谨慎的原        ，对提交公司第         届董        会第    次    临

时     会议        议的   关于聘任公司高级管理人员的议案                     进行了认真

议，并发表独立意            如     :

       经     阅陈    先生       王长春先生       宫杰先生       薛    丽女士        范波先

生 韩明红女士的简历等相关资料，我们认为                       述候选人的教育背景

工作经历符合相关任职要求，                  备履行职        所必须的经营管理经验和

业务        长，不存在法律法规            规范性文件规定的不得担任高级管理人

员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解

除的情形，不属于被证券交易所认定为不适当人选未满                               年的人员

     中薛        丽女士已取得      海证券交易所颁发的董               会秘书资格证书，

     备担任公司董         会秘书的        业知识和工作经历，            不存在       中华人

民共和国公司法              以    简称     公司法             公司章程         和         市规

       中规定的不得担任董               会秘书的情形，        在本次会议召开之前，

  董        会秘书任职资格已经           海证券交易所            无异议
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  山东出版传媒股份有限公司第 届董 会第 次 临时 会议相关 项独立董   独立意 书


    公司本次聘任高级管理人员的决策程序符合 公司法                    市规

  公司章程     山东出版传媒股份有限公司董             会议   规     等有关规

定，没有损害中小股东的利益，合法有效                我们一致同意聘任陈         先

生任公司常务副总经理，王长春先生任公司副总经理，宫杰先生任公

司副总经理       务总监，薛      丽女士任公司副总经理         董    会秘书，

范波先生任公司副总经理，韩明红女士任公司副总经理

      以    无正文




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