证券代码：601019             证券简称：山东出版       公告编号：2018-050



                   山东出版传媒股份有限公司
        第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    截至 2018 年 10 月 25 日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。
会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由
公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董 7 名，其
中独立董事刘燕女士及王乐锦女士电话参会，公司董事迟云先生因工作原因未出
席本次董事会，书面授权委托公司董事、副董事长王次忠先生代为出席会议并表
决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席
人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
    2.审议通过了《关于全资子公司增设募集资金专项账户的议案》
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
    同意山东人民出版社有限公司等 6 家公司全资子公司在中国农业银行股份
有限公司济南英雄山支行开立募集资金专项账户，开立的银行账户名称及银行账
号分别为：
    山东人民出版社有限公司：15156401040007280
    山东科学技术出版社有限公司：15156401040007306

                                     1
    山东文艺出版社有限公司：15156401040007298
    山东美术出版社有限公司：15156401040007322
    山东友谊出版社有限公司：15156401040007314
    山东画报出版社有限公司：15156401040007272
    本次增加设立的募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募
集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
    3.审议通过了《关于修订<山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                  山东出版传媒股份有限公司董事会
                                             2018 年 10 月 31 日




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