证券代码：601019            证券简称：山东出版      公告编号：2018-055

                    山东出版传媒股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份

   有限公司 4 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,635,697,220

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                78.3792



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张志华主持。股东
大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事迟云因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司副总经理、董事会秘书薛严丽出席会议；公司高管成员陈刚、王长春、
   宫杰、范波、韩明红列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<山东出版传媒股份有限公司投资管理办法>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股     1,635,697,220 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




2、 议案名称：《关于修定<山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                  （%）              （%）

       A股        1,635,697,220 100.0000    0     0.0000         0   0.0000




(二)        关于议案表决的有关情况说明

       无


三、        律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘波、石百新

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


四、        备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                山东出版传媒股份有限公司
                                                        2018 年 12 月 29 日