山东出版传媒股份 限 司
董 计委员 2018 度履职情况 告
山东出版传媒股份 限 司 以 简 司 第 届
第 届董 计委员 ， 据中国证监 市 司治理准
海证券交易所 市 司董 计委员 运作指引 海
证券交易所股票 市规 以及 司章程 司董 计
委员 工作细 等 关规定，在 2018 度认真 极地开展各
工作 现将 司董 计委员 2018 度的履职情况汇
如
一 董 计委员 基本情况
告期内， 司董 计委员 进行了换届改选，第 届
董 计委员 委员共 3 ， 由2 独立董 王乐锦女士
燕女士及 1 非独立董 迟 先生组成， 中 任 召集人
由 计专业背 的独立董 王乐锦女士担任
王乐锦女士，毕业于山东农业大学，博士学历，现任 司独
立董 历任山东农业银行学校 教 讲师，山东 学院讲师
副教授 教授，2011 今任山东 经大学 计学院教授 硕
士研究生导师 2018 7 今，任 司独立董 告期内，
兼任山东地矿股份 限 司独立董 ，山东高 路桥集团股份
限 司独立董 ，通裕重工股份 限 司独立董 , 山东联诚精
密制 股份 限 司独立董
燕女士，毕业于 京大学，博士学历，任 司第 届董
独立董 历任 京大学讲师 副教授 2007 今，任
京大学法学院教授 博士生导师 2015 6 今，任 司独
立董 告期内，兼任中国国旅股份 限 司独立董 众惠
产相 保险社 非 市 独立董
迟 先生，毕业于聊城师范学院中文系，汉语言文学专业，
本科学历，现任 司董 历任山东青 社记者，山东省委
传部 传处 副 任 任 副处级巡视员，山东
省委 传部文明办副 任，山东省文明办综合处副处长 调研员，
山东省文明办活 调处调研员 处长，山东省文明办副 任兼
活 调处 副 任兼综合处处长，山东省委讲师团团长，2014
9 起 今任山东出版集团董 总编辑 党委副书记，2016
8 今任 司董
董 计委员 2018 议召开情况
2018 度， 司董 计委员 召开了 5 次 议 议
就 司提交的关于 司使用募集资金向全资子 司增资 使用募
集资金置换预先投入募集资金投资 目自筹资金 使用闲置募集
资金购买理 产品 使用部 闲置自 资金购买理 产品等议案
进行了 议 对关于 司 2017 度 告及 摘要 2017 度
务决算 告 2017 度募集资金 实际使用情况专
告 2017 度日常性关联交易执行情况 2018 度日常性关联
交易预计情况 续聘瑞 计师 务所 特殊 通合 司
2018 度 务 内部控制 计机构 2017 度内部控制评价
告 计 策变更 计部 2017 度工作 告 计部 2018
计计划等议案进行了 议 对关于 司 2018 第一季度 告
2018 半 度 告及 摘要 2018 半 募集资金 实
际使用情况专 告 司 2018 第 季度 告等议案进行了
议 计委委员对 述议案 议 ，发表了 意意
议的召开程序 表决方式和通过的议案均符合相关法律法
规 本 司章程和 计委员 工作细 的规定
董 计委员 2018 履职情况
一 监督及评估外部 计机构工作
2018 3 31 日，董 计委员 向董 提议续聘瑞
计师 务所 特殊 通合 以 简 瑞 所 司
2018 度 务 告 计和内部控制 计机构 告期内， 司
董 计委员 召开专门 议， 瑞 所就 司 2017 度
务 内部控制 募集资金 使用等情况进行了充 沟通，对
关键 计 提出建议及意 董 计委员 对瑞 所的独
立性和专业性进行了评估，认 瑞 所符合外部 计机构的独立
性和专业性要求，聘用瑞 所的 计费用适当，聘用条款合规，
瑞 所在 司提供 计服务的过程中，勤勉尽 ，遵循独立
正的执业准 ， 利完成了 计工作，较好的履行了
方规定的 任 义务
指导内部 计工作
告期内， 司董 计委员 对 2017 度 计工作总
结及 2018 计计划等进行了 阅，督促 司内部 计计划的
实施，并指导 司内部 计部门的 效运作 在 阅 司的内部
计工作时，未发现内部 计工作 在重大问题的情况，内部
计工作 实 效
阅 司 务 告并发表意
告期内， 司董 计委员 对 司 务 告进行了
阅, 重点关注了 司 务 告的重大 计和 计问题，认 司
务 告的编制符合企业 计准 及相关规定，并已作出适当披
露， 司 务 告真实 准确 完整， 正地 映了 司的
经营状况 经营成果及现金流量， 在导 无法出 标准无保
留意 计 告的
四 司关联交易 并发表意
告期内， 司董 计委员 严格按照监管机构的法律
法规及 司章程相关要求，对 司的日常经营过程中发生的关联
交易的必要性 性以及交易价格是否 允 合理，是否损害
司及股东利益等方面依照程序进行了 司董 计委
员 认 ， 司关联交易遵循了 正 开的市场 原 ，
并依据相关监管法规要求履行 议及披露程序， 在违规情形，
未损害 司股东尤 是中小股东利益
五 评估 司内部控制的 效性
告期内， 司董 计委员 评估了 司内部控制制度
设计的 性， 阅了 司 2017 度内部控制评价 告，就
司内部控制 司管理层 计部进行沟通，以 断完善内控制
度 司董 计委员 认 ， 司已形成 效的内部控制体
系，保证了 司经营活 正常进行， 司内部控制实际运作情况
符合中国证监 关 市 司治理规范的要求
调 司管理层 内部 计部门及相关部门 外部
计机构的沟通
告期内, 司董 计委员 在听取多方意 ， 极
调 司管理层 内部 计部门 外部 计机构的沟通 计委
员 就 计 关 务所进行了深入沟通，对管理层关
注的 司内部控制 关联交易等重大 进行 阅和沟通，提高
计工作质量和工作效率
四 总体评价
告期内， 司董 计委员 依据相关法规以及 司相
关规定，恪尽职守 尽职尽 地履行了相应职 ， 效发挥监督
查作用 2019 ， 司董 计委员 将继续本着 慎
尽职 勤勉的原 ，利用专业知识 极发挥专业作用， 董
科学决策提供依据， 实维 司及全体股东的共 利益
山东出版传媒股份 限 司董 计委员
王乐锦 迟 燕
2019 3 26 日