山东出版传媒股份 限 2018 度股东大 之法律意见书
国浩律师 济南 务所
关于山东出版传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会之
法律意见书
致：山东出版传媒股份有限公司
国浩律师 济南 所 以 简称 本所 接 山东出版传媒股份
限 以 简称 山东出版 或 的委托，指派本所律师林泽若明
张灵君 以 简称 本所律师 出席山东出版 2018 度股东大 以
简称 本次股东大 ，并出 本法律意见书
出 本法律意见书，本所律师出席了本次股东大 ，并依据 中华人民
共和国 法 以 简称 法 中华人民共和国证券法 以
简称 证券法 股东大 规则 海证券交易所
股东大 网络投票实施细则 律师 所从 证券法律业 管理办
法 律师 所证券法律业 执业规则 试行 等法律 法规和规范性
文件及 山东出版传媒股份 限 章程 以 简称 章程 ，
按照律师行业 认的业 标准 道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认
出 本法律意见书所必须查阅的文件，对 本次股东大 的召集和召开程
序 出席 议人员的资格 表决方式 表决程序的合法性 效性进行了认真
查
已向本所保证 已提供了本所律师认 作 出 本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料 副本 复印件等材料 口头证言均符合真实
准确 完整的要求， 关副本 复印件等材料 原始材料一致
本法律意见书仅按照 关法律 法规和规范性文件的规定，对本次股东大
的召集 召开程序是否符合法律法规及规范性文件 章程 召集人资格
山东出版传媒股份 限 2018 度股东大 之法律意见书
出席 议人员的资格是否合法 效 议的表决程序 表决结果是否合法 效发
表法律意见 对议案所表述的 实或数据的真实性及准确性发表意见
本所律师 意将本法律意见书作 本次股东大 告材料，随 他资料
一起向社 众披露
本所律师就本次股东大 的 关 宜谨出 法律意见如
一 本次股东大会的召集 召开程序
一 本次股东大 系由 2019 4 11 日召开的第 届董 第
次 定期 议作出决议召集召开 董 已于 2019 4 13 日在
海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 及 海证券交易所网站
刊登了 山东出版传媒股份 限 关于召开 2018 度股东大 的通知 以
简称 股东大 通知
述通知 告载明了本次股东大 的 议召集人 现场 议召开时间 地点
股权登记日 表决方式 网络投票时间 议出席对象 议审议 项及参 现
场 议的登记办法等 项，并按照 股东大 规则 的要求对本次股东大 拟审
议的议题 项进行了充分披露
本所律师认 ， 述 议通知 告的发出时间 内容和方式符合 法
等 关法律 法规和规范性文件和 章程 的规定
经本所律师 查， 据 股东大 通知 ，本次股东大 采 现场
议及网络投票相结合的方式进行 中
1 采用 海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 台的投票时间
股 东 大 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 2019 5 23 日
山东出版传媒股份 限 2018 度股东大 之法律意见书
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票 台的投票时间 股东大
召开当日即 2019 5 23 日的 9:15-15:00
2 本次股东大 现场 议于 2019 5 23 日 午 9 30 时在山东省济南
中区英雄山路 189 山东出版传媒股份 限 4楼 议室召开
本次股东大 召开的实际时间 地点 网络投票的时间 股东大
通知 告内容一致
本次股东大 现场 议由董 长张志华先生 持，完成了全部 议议程
经 查，本所律师认 ，本次股东大 的召集 召开程序符合 法
等 关法律 法规和规范性文件及 章程 的规定
本次股东大会召集人 出席本次股东大会人员的资格
1 本次股东大 的召集人 董 ，召集人资格符合法律 法规及
章程 的规定
2 据 制作的股东签到册，并经本所律师对出席本次股东大 现场
议的股东及股东代理人提交之身份证明资料 提供的中国证券登记结算 限
任 海分 以电子数据方式传来 截 到 2019 5 16 日 股东
册等资料进行 查，出席本次股东大 现场 议的股东及股东代表人 10 人，
代表股份 1,729,435,617 股，占 总股本的 82.87%
3 据 证所信息网络 限 提供的统计数据并经 查确认，通过
海证券交易所交易系统投票 台参 网络投票的股东 20 人，代表股份 37,227，
068 股，占 总股本的 1.78%
山东出版传媒股份 限 2018 度股东大 之法律意见书
4 部分董 部分监 和本所律师出席了本次股东大 ，全体高级管
理人员 董 办 室相关人员列席了本次股东大
经验证，本所律师认 ，本次股东大 召集人及出席 本次股东大 人员
的资格均符合 法 等 关法律 法规和规范性文件及 章程 的规定
三 本次股东大会的表决程序及表决结果
1 经本所律师验证，本次股东大 审议的 项 议召开的 告中所列明
的 议审议 项一致
2 本次股东大 就 议通知中列明的议案进行了审议，采 现场投票和网
络投票相结合的方式就审议的议案投票表决 在现场投票全部结束 ，本次股东
大 按 章程 股东大 议 规则 规定的程序由股东代表及监 进行计
票和监票，并统计了投票的表决结果 当场 了表决结果 证所信息网络
限 提供了网络投票的表决权数和统计数 本次股东大 投票表决结束 ，
合并统计了现场和网络投票的表决结果
3 本次股东大 投票表决结束 ， 合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果 参 本次股东大 投票表决的股东 股东代表及委托代理人共计 30
人，代表股份 1,766,662,685 股，占 总股本的 84.65%
4 据本所律师验证，本次股东大 表决通过了 12 项议案，对议案的表决
结果如
赞成 反对 弃权
序 议案 占比 占比
票数 占比 % 票数 票数
% %
关于 2018
1 度董 工作 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002
报告的议案
山东出版传媒股份 限 2018 度股东大 之法律意见书
关于 2018
2 度监 工作 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002
报告的议案
关于 2018
3 度独立董 述 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002
职报告的议案
关于 2018
4 度报告及 1,766,590,885 99.9959 68,800 0.0038 3,000 0.0003
摘要的议案
关于 2018
5 度 决算报 1,766,590,885 99.9959 68,800 0.0038 3,000 0.0003
告的议案
关于 2018
度利润分配方 1,766,590,885 99.9959 68,800 0.0038 3,000 0.0003
6 案的议案
中小股东表决结
果 130,932,165 99.9452 68,800 0.0525 3,000 0.0023
关于 使用
部分闲置自 资 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002
金购买理 产品
7
的议案
中小股东表决结
果 130,882,565 99.9073 118,400 0.0904 3,000 0.0023
关于 使用
闲置募集资金购 1,766,541,285 99.9931 118,400 0.0067 3,000 0.0002
买理 产品的议
8
案
中小股东表决结
果 130,882,565 99.9073 118,400 0.0904 3,000 0.0023
关于 2018
度日常性关联 130,932,165 99.9452 68,800 0.0525 3,000 0.0023
交易执行情况
2019 度日常性
9
关联交易预计情
况的议案
中小股东表决结
果 130,932,165 99.9452 68,800 0.0525 3,000 0.0023
关于 2019
度对全资子 1,766,590,885 99.9959 68,800 0.0038 3,000 0.0003
10 及授权全资子
提供担保额
度的议案
山东出版传媒股份 限 2018 度股东大 之法律意见书
关于续聘瑞华
计师 所 特 1,766,541,285 99.9931 68,800 0.0038 52,600 0.0031
殊普通合
11
2019 度
内部控制审计
机构的议案
关于 2019
度独立董 津 1,766,528,285 99.9923 131,400 0.0074 3,000 0.0003
12 贴方案的议案
中小股东表决结
果 130,869,565 99.8974 131,400 0.1003 3,000 0.0023
述第 6-9 12 项议案属于影响中小股东利益的重大 项，对中小股东表决
单独计票 第 9 项议案涉及关联交易，参 关联股东山东出版集团 限 山
东出版投资 限 已申明关联关系并回避表决
鉴于 述 实，本所律师认 述表决程序及表决结果符合 法 等
关法律 法规和规范性文件及 章程 的规定 本次股东大 的普通议案
经参 表决的股东所持表决权的 分之一以 意，均获得 效通过，本次 议
无特 决议议案
四 本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案
五 结论意见
综 所述，本所律师认 ，山东出版本次股东大 的召集 召开程序符合法
律 行政法规 规范性文件和 章程 的规定 出席 议人员的资格 召集
人资格合法 效 出席本次股东大 的股东没 提出新议案 表决程序和表决
结果合法 效
本法律意见书 本 份