山东出版传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
二〇二〇年五月
山东出版传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）股东在本公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次
会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东大会规则》《山东出版
传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东出版传媒股份有限公
司股东大会议事规则》）（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，制定
以下会议须知。
为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东采用
网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东（或其授权代表）自备
口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、会议的组织方式
1．会议由公司董事会依法召集。
2．本次会议的出席人员为 2020 年 5 月 15 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委
托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律
师等。
3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的股
东大会职权。
二、会议的表决方式
1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2．本次会议采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3．本次会议共审议 11 项议案，均为普通决议案。
4．本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下
2
对决议事项进行表决。
5．投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。
6．出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但
未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果
时作弃权处理。
三、要求和注意事项
1.为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前 10 分钟到达会场，并
按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。
2．大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可
以列席会议，但不能参加投票表决。
3．请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。
4．股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述
观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，请于会后向公司
董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
5．进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。
6．股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
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山东出版传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 5 月 21 日上午 9 点
现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市英雄山
路 189 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
大会召集人：公司董事会
参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、监事、高
级管理人员，见证律师等
一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，介绍会议出
席人员
二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）
三、股东逐项审议议案：
1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预
9
计情况的议案
10 关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于公司独立董事 2020 年度津贴方案的议案
4
四、议案表决
五、监票人、计票人统计表决情况
六、主持人宣布表决结果
七、签署、宣读股东大会决议
八、律师发表法律意见
九、会议闭幕
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议案一
关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2019 年度，公司董事会严格遵守相关法规，认真履行相应的职责，积极谋
划发展，严格执行公司股东大会的各项决议，推进董事会决议的实施，保证了公
司规范运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现对公司董事会 2019 年
度工作进行总结，并就公司董事会 2020 年重点工作做出安排，形成《山东出版
传媒股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。
附：《山东出版传媒股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
6
附：
山东出版传媒股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，认真履行职责，严格执
行公司股东大会的各项决议，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层的工
作，全体董事勤勉尽职，保证了公司规范运作，积极推动公司各项业务发展，有
效维护了股东的利益。现就公司 2019 年度董事会的主要工作报告如下：
一、公司 2019 年度主要经营情况
2019 年，山东出版以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精
神及十九届四中全会精神为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，
坚持把社会效益放在首位、经济效益和社会效益相统一的原则，凝心聚力、开拓
进取，抓导向，提质量，稳效益，控成本，各项工作再上台阶。全年实现营业收
入 97.67 亿元，同比增长 4.45%；净利润 15.41 亿元，同比增长 4.45%，主要指
标保持了持续增长势头。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产达 161.47 亿元，
净资产达 107.58 亿元。
（一）出版业务创新融合多举措，双效提升
1.继续实施“出精品书、建品牌社”的“双品双效”战略
对特色板块、核心产品线精心梳理，狠抓选题策划、作者资源，实现高质
量发展，精品出版硕果累累，社会效益与经济效益双提升。一是服务大局，精心
做好主题出版工作。加强统筹规划，结合重大时间节点，提早布置出版任务，所
属各出版单位策划出版了《雪山上的达娃》《中国》《共和国的勋章》《红莓花
儿开——相簿里的家国情缘》《我爱北京天安门》《美在乡村》等一批多层次、
多角度、多题材的主题出版图书，3种选题入选中宣部2019年主题出版重点出版
物目录，在地方出版集团中排名前列。强化了对主题出版的支持，组织评审并资
助10个庆祝新中国成立70周年主题出版项目，其中，画报出版社出版的大型画册
《中国》作为献礼新中国成立70周年的精品图书，已销售1万余套，总码洋达2000
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余万元。二是加大对重点图书、精品图书扶持力度。组织修订完善了《重点出版
项目专项扶持资金实施办法》，对2019年度重点出版项目进行评审，根据评审结
果，对36个重点项目资助1124万元。2019年,公司共获国家大奖及入选各类国家
重点出版项目、规划145项，较去年同期增长34.3%。《雪山上的达娃》荣获中宣
部精神文明建设“五个一工程”奖，这是公司连续第15届获此殊荣。山东教育出
版社的《中国教育活动通史》、山东文艺出版社的《身份共同体70后作家大系》、
明天出版社的《童话山海经》、山东科技出版社的《祖冲之科学著作校释》等10
个项目获第七届中华优秀出版物奖。2019年，各出版单位共有131项出版项目入
选月度“中国好书”、国家出版基金、“十三五”国家重点出版规划、丝路书香
工程、中国图书对外推广计划等。据开卷监测数据，报告期内，公司有1种图书
当年销量超过百万册，5种图书当年销量超过50万册，销量超过10万册的畅销书
有67种，销量超过5万册的畅销书有173种。2019年,公司一般图书出版销售码洋
127,108.42万元，营业收入49,122.53万元，分别同比增长17.74%、3.39%。
2.多措并举，稳固教材教辅市场
2019年，面对教育出版新形势，公司多措并举，创新发展，确保了公司教
材教辅经营业绩平稳增长。一是加强对公司教材教辅经营的顶层设计和集中统一
管理，严格规范经营，统一思想，明确公司教材教辅创新发展的路径，统筹协调
编、印、发、供各环节，确保公司经营“一盘棋”。二是做好各类教材的经营管
理工作，按时保质保量完成“课前到书，人手一册”的政治任务。三是加强公司
教辅经营的统筹协调和规范化管理，多措并举，开拓创新，巩固提升公司教辅经
营业绩；四是切实加强教育服务，认真做好教材培训和售后回访工作。公司制定
周密计划，克服多种困难，共组织各类型教材使用培训300余场，取得了良好的
培训成果。公司各教材出版单位的教材培训和售后回访工作也扎实有效开展，受
到各地教育部门和师生的一致好评。五是狠抓印制管理，确保公司教材教辅印制
质量。公司加大质量抽检力度，实行过程进度跟踪，严格质量监督，考核结果与
订单数量挂钩，经常性组织印制质量交流评比。报告期，公司代理经营教材教辅
码洋总量11.46亿元，比去年同期增加9,700多万元，同比增长9.30%，公司自编
教材教辅销售码洋27.83亿元，营业收入13.92亿元，分别同比增长21.15%、5.96%。
3.加快数字化转型，推进出版融合发展
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公司审时度势，顺应出版融合发展趋势，加快数字化转型，持续推进出版
融合发展。一是加强顶层设计和政策扶持，强力推动出版融合向纵深发展。制定
出版融合发展规划，设立创新专项资金1000万元用于引导和鼓励融合创新，推动
各单位加快数字化转型，创新出版融合发展。二是强力打造一批多媒体融合发展
项目。如面向青少年的音频平台——“小荷听书”平台，为幼教服务的资源平台
——“山东学前教育网”，面向大众保健的——“中医吴大夫”公众号平台，助
力乡村振兴的数字图书平台——“区域农业数字图书馆”，以及音视频节目制作
中心——智融全媒体中心。三是抓好传统出版的融合发展。例如，山东科技出版
社打造的“张天德高等数学”微信公众号、微博、头条、知乎、B站等矩阵，借
助二维码引流，微信公众号的关注，以此带动图书销售。画报出版社将优势图书
《老照片》，与今日头条合作，开发今日头条号图集，取得了良好的效果。
4.继续“走出去”，版权输出成为常态
2019 年，公司“走出去”工作继续呈现出良好发展势头。一是“走出去”
内容更优，公司以自身优势和特色的版贸板块为重点，提升内容产品质量，扩大
优秀内容的国际覆盖。二是平台建设更好，以“图书版贸会”为切入点，搭建起
版权贸易和文化交流平台。三是机制创新更活，公司采取专项资金支持、将“走
出去”工作纳入考核等措施，从内容、平台、机制、保障等多方面为“走出去”
提供政策支持。四是成效更显著，2019 年,公司在版权输出、外版书出版和入选
国家级“走出去”工程等方面，均取得明显成效。输出外文版权 145 种，外版书
出版 102 种；33 种项目入选国家级“走出去”工程。公司组织的“一带一路”
版贸会相继走进新加坡、吉尔吉斯斯坦、韩国和俄罗斯，在加强国际传播能力和
对外话语体系建设，推动中国传统文化艺术走向世界，弘扬中国优秀传统文化，
讲述中国故事，传播中国声音，提高文化软实力，加快深化“一带一路”建设等
方面，起到了积极的促进作用。
5.持续加强出版管理与创新
公司持续加强对出版工作的管理与创新。一是提高政治站位，坚持正确出版
导向。坚持把社会效益放在首位、追求社会效益与经济效益的统一的出版原则。
做好年度选题论证、月度增补选题申报，履行好重大选题备案手续。二是“请进
来”“走出去”，创新出版管理工作。举办“中华优秀传统文化创造性转化与创
新性发展”研讨会，邀请国内相关专家学者走进公司，把脉传统文化出版的方向
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和未来，为公司今后的“两创”工作提供了理论指导与实践指引。组织出版单位
“走出去”，在北京召开选题论证会和出版工作经营管理会，请外界专家为公司
出版工作建言献策。三是加强选题论证，从源头抓出版质量。严格规范选题程序，
实行三级论证制度，围绕出版定位和产品线规划，进行选题论证，从源头保证图
书的导向和质量。四是用好出版专项资金，发挥重点出版资金的引导作用，做好
公司重点出版资金项目的项目的申报、评审及日常管理工作。
（二）发行业务转型升级拓业态，成效显著
2019 年，公司所属子公司新华书店集团围绕“三三六五”总体布局，在做
好传统主业、巩固发行主渠道的同时，继续以实施“五个年”活动为抓手，做好
门店结构调整、文化活动创新、校园书店提升、教育服务突破、数字平台建设工
作，加快推进“图书+”融合发展，转型升级，开拓新业态，延长产业链。2019
年，书店集团继续保持较快发展的良好势头，主要经济指标持续增长，全年实现
营业收入 72.87 亿元，发行业务收入 69.78 亿元，实现净利润 9.32 亿元。
1.做好主业，巩固主渠道优势
大力做好传统优势图书发行主业，稳固主渠道，开拓新领域。推进校园书店
提升：全省各级新华书店结合各自实际，围绕校园书店的定位，积极探索多种运
营模式，累计在全省建设校园书店 340 余家，服务惠及全省师生 149 万余人，开
设校园书店总投资额近 7000 万元，总营业面积 7 万余平米。2019 年，书店集团
教材教辅征订码洋 54.93 亿元，较 2018 年度增加 3.66 亿元，增幅 7.15%；全省
连锁门店一般书零售总计 8.14 亿元，同比增长 1.29%；2019 年政治读物再创佳
绩，征订量居全国前列，继续保持稳健的发展势头。
2.融合转型，开拓新业态
继续调整门店结构，把门店改造升级成集图书销售、阅读学习、展示交流、
文化活动、创意生活于一体的文化空间。创新文化活动，建立了网红项目库，多
维度打造“文化网红”营销新模式，全省各门店打造的网红项目数量为 125 个。
尝试新媒体宣传渠道，开通了“光影新华”公众号，借优秀短视频提升销售转化
率。加大重点品牌活动的推进力度，如“好书钜惠购”“名社好书特惠展销月”
“新华荐品”“新华荐品优选”等品牌活动，先后邀请了曹文轩、杨红樱等 121
位知名作家开展名家讲座签售活动 428 场次。开展精准选品工作，创立的“新华
荐品”及其子品牌“新华荐品优选”，全年累计推送品种 177 个，累计销售 33.6
10
万册，码洋 1，537.7 万元。店内多元产品销售 1.14 亿元，同比上升 98.21%。
建设数字平台，2019 年，“新华阅购”助学读物平台注册会员超过 200 万，其
中下单支付的会员为 189 万，订单 242 万笔，金额 37，835 万元；“智慧书城”
移动端应用全年实现注册会员数 48 万余人，销售订单数 35 万余笔，销售额 2244
万余元；MMS 会员管理系统已累计发展会员 364 万，其中 2019 年发展会员 106
万，会员销售码洋占比 41.16%，会员销售实洋占比 40.91%，会员消费频次 2.17
次。
3.探索多元业务，延长产业链
一是做好教育服务延伸工作。2019 年，教育装备中标金额、实现利润、平
均利润率，与去年同期相比均有较大增长。二是积极打造“新华助教”品牌，目
前已开展了“新华助教公益行——入校公益诊断活动”、“新华助教”首期新高
考专题培训班等活动，形成了较好的品牌影响力。三是开拓研学文旅业务。书店
集团研学旅行工作不断发展壮大，现已有研学专职人员近 400 人，共签约基地（景
区）近 30 家，与全省 15 地市达成战略合作协议，设计研发省内外共计 200 多条
课程线路。2019 年，研学项目实现收入过亿元，利润近千万元。
（三）印刷业务扭亏增盈提效益，持续向好
2019 年，公司印刷企业紧紧围绕“强化管理、推进转型，提高效益，扭亏
增盈”这一工作思路，改革创新管理机制，建立健全内控体系。各印刷企业经营
和管理工作都取得了较好的工作成效，整个印刷板块呈现出持续向好的发展态势。
一是改革创新管理机制。公司建立了协调指导印刷企业发展的工作机制，召开印
刷企业观摩座谈会。制定了《印刷企业优质管理奖实施办法（试行）》，根据考
核结果，对管理先进、业绩突出的印刷企业进行奖励，促进企业提高经营管理水
平，调动印刷企业干部职工的工作积极性。通过加强战略规划、技术改造、资金
保障等一系列具体措施，推进印刷企业管理工作再上新台阶。二是持续推进印刷
技术改造。系统梳理、严格考察、规范审核印刷设备升级改造项目，通过资金、
政策支持推进印刷企业设备技术升级，大幅度提升了各印刷企业的生产能力及市
场竞争力。三是坚持不懈开拓市场。印刷企业在确保完成全省中小学教材教辅印
制任务的基础上，加强与省内及公司旗下各出版社联系，积极开拓省内及外埠市
场，市场业务超过 50%，产品结构有质的改善。四是加强印刷板块整合。2019
年，高标准建设的泰安数码印刷基地投入运营，进一步整合重组所属泰安、莱芜
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两家印刷企业，使生产效能、经营环境得到极大改善，产能进一步释放。
（四）物资外贸稳中求进强根基，业绩稳定
面对中美贸易摩擦、汇率变动给物资外贸企业带来的不利影响，物资外贸公
司积极应对，将防范经营风险放在重要位置上，采取有效措施，坚持稳中求进，
有效规避风险，拓展国内市场，实现业绩稳中有升。一是夯实传统主业基础，老
业务焕发新生机。坚持把社会效益放在首位，优先保障教材教辅出版用纸，针对
纸张价格大幅波动的市场行情，物资公司发挥资金实力优势，提前备纸，有效规
避纸张涨价后的被动局面，确保教材教辅印刷纸张的供应，有力践行了国有企业
的社会责任与担当。二是坚持市场拓展与风险防控并重。物资公司继续从“增量”
向“提质”转变，一方面积极拓展新市场，开发新客户，采取灵活机动的销售策
略，扩大销售品种和销售力度，向上下游拓展空间，增加利润；另一方面加强授
信管理，注意防范风险，合理控制库存，企业经营质量和资产质量得到明显改善。
2019 年，物资外贸实现主营业务收入 22.45 亿元，利润 5,612.21 万元。
（五）多元业务积极拓展重融合，增益主业
按照“主业挺拔，多元稳健”的产业发展规划，公司在做好主业的同时，围
绕主业拓展产业链，在多元板块持续发力，实现主业与多元产业的融合发展，多
元化产业板块初现，形成集群。一是研学旅行工作不断发展壮大，成为发行板块
新的增长点。2019 年，研学项目实现收入过亿元，利润近千万元。二是拓展教
育服务领域，教育装备业务取得良好成绩。2019 年教育装备中标金额 3.07 亿元，
实现利润 3,963 万元，平均利润率 12.77%，与去年同期相比平均利润率增加 2.77
个百分点，利润总额增加 466 万元。三是图书门店多元经营成效显著。书店集团
图书门店多元业务实现营收 1.53 亿元，较 2018 年全年增长 39.09%。四是出版
融合多点开花。教育社成功策划举办布拉迪斯拉发国际插画双年展（BIB）中国
巡展，收效良好；电子音像社设立了智融媒体工作室已实现可观的营业收入。山
东数字出版公司、明天传媒科技公司围绕融合出版和信息化建设两个主要业务方
向，以 AI 人工智能、大数据、区块链技术为融合创新突破口积极探索，在“文
化创意”“互联网内容审核”“外部市场拓展”“知识内容服务”“出版融合工
作室”等方面进行了重点推进。五是物资公司继续抓好展览综合体、平行车进口
业务和展会经济，在建的综合楼项目将用作高端精品酒店，有望成为公司多元发
展新的增长点。
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（六）创新管理强化考核重成效，激发活力
2019 年，公司上下紧紧围绕现代企业制度及上市公司规范治理要求，加大
内控管理力度，提升经营管理水平，激发全员干事创业的积极性和活力。
1.实施人才强企战略，不断增强企业创新能力
坚持组织特色重点培训，开展了 2019 年高级管理人员、图书发行业务骨干、
优秀青年骨干“三个一百”重点培训，首次选派 20 名优秀编辑赴美国参加数字
出版与融合发展专项培训。选派出版单位优秀年轻骨干到书店集团 16 个市级分
公司挂任总经理助理。优化了薪酬分配制度与绩效考核体系，构建双通道职业发
展体系。制定出台《出版社薪酬管理指导意见》《出版社绩效管理指导意见》《出
版社职业通道管理指导意见》，探索建立内具公平性和激励性、外具竞争性的薪
酬激励体系，落实全员业绩量化考核，实行出版单位全员覆盖的绩效考核，拓宽
员工职业发展空间，最大限度实现人岗相适、人尽其才、各展其长。
2.加强管理体制和管理模式的顶层设计
聘请专业机构对公司“组织管控与薪酬绩效”进行统筹设计和规划，着力打
造公司总部“产业协同化、管控差异化、板块专业化、管理集约化”的组织能力，
优化总部管控模式，提升总部管理科学化水平。厘清部室管理权限与协同责任，
进一步细化部室职能定位，构建协同高效的工作新机制。
3.改革薪酬分配与绩效考核制度
研究制定了《各子公司负责人薪酬管理办法（试行）》《出版社薪酬管理指
导意见》《出版社绩效管理指导意见》等办法，一方面对子公司负责人的薪酬结
构与水平、支付与管理等方面做出明确规定，健全完善了各子公司负责人薪酬分
配的激励和约束机制；另一方面构建完善以按劳分配、效率优先、兼顾公平为原
则，以能力、责任、贡献为依据的薪酬体系，以及以社会效益考核、经济效益考
核为主要内容，年度考核为主、部室考核与岗位考核相结合的考核机制。通过改
革薪酬分配与考核措施，兼顾薪酬的保障性和激励性，实现薪酬基于员工能力和
贡献的常态化动态调整机制，更加有效地吸引、激励与保留人才。
（七）品牌塑造多维推进成矩阵，扩大影响
公司积极开展企业品牌体系建设，持续打造以“山东出版”为核心的企业品
牌，不断创新品牌内涵和形式，以独具特色、高价值、高质量的精品图书品牌项
目带动出版社品牌和形象的树立、提升，进而从整体上以合力的形式助推公司品
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牌的形象美誉度和社会影响力。公司以“山东出版”为品牌开发的国标学科教材
共 14 科、30 种、246 册，公司所属 4 家出版单位规划了 642 种职教教材被列为
山东省教育厅职业教育课程改革教材，完成开发职教教材 221 种，在激烈的市场
竞争中占据了一席之地。科技社还担负了山东省教育厅制定的 88 种《三年制高
等职业教育教学指导方案》的出版工作。公司教材教辅的销售面向全国，已覆盖
16 个省份。
公司以“双品双效”为战略，打造品牌出版社、精品图书品牌。公司所属出
版社人民社、明天社进入全国百佳出版单位行列。明天出版社一直位居少儿图书
零售市场领先行列，在少儿图书领域拥有很强的品牌影响力，超级畅销书“笑猫
日记”系列深受小读者喜爱，累计销量达到 7300 万册，总码洋达到 11.6 亿元。
公司全资子公司新华书店集团 2018 年位列全国发行集团第 5 位，“山东新华”
在国内具有很高的知名度和突出的影响力，书店集团创立的“新华荐品”及其子
品牌“新华荐品优选”已经形成品牌连锁效应。
二、2019 年公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2019 年公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会
议事规则》等相关规定，勤勉履职，科学决策，共召开 2 次定期会议、6 次临时
会议，共计 8 次董事会会议，审议通过了 32 项议案，各次董事会所审议的议案
均得到全体董事的全票通过。具体情况如下：
（1）2019 年 2 月 12 日，公司召开了第三届董事会第七次（临时）会议，
会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司增设和调整内设机构的议
案》。
（2）2019 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第八次（定期）会议，
会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报
告的议案》等 23 项议案。
（3）2019 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第九次（临时）会议，
会议以现场加通讯的方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季
度报告的议案》。
（4）2019 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十次（定期）会议，
会议以现场加通讯的方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度
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报告及其摘要的议案》等 3 项议案。
（5）2019 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十一次（临时）会议，
会议以现场加通讯的方式进行表决，会议审议通过了《关于授权全资子公司明天
出版社有限公司竞拍万寿路 17 号院和 19 号院土地房产的议案》。
（6）2019 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十二次（临时）会议，
会议以现场加通讯的方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季
度报告的议案》。
（7）2019 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十三次（临时）会议，
会议以现场加通讯方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2019 年度经营管
理层绩效考核指标的议案》。
（8）2019 年 12 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十四次（临时）会议，
会议以现场加通讯方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2019 年度经营管
理层绩效考核指标的议案》。
（二）股东大会情况
2019 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会，会议共审议通过 12 项议案。
股东大会情况如下：2019 年 5 月 23 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过了《关于公司 2018
年度董事会工作报告的议案》等 12 项议案。
（三）董事会下设各委员会履职情况
2019 年，董事会下设各专门委员会共召开了 2 次公司董事会提名、薪酬与
考核委员会专门会议，5 次公司董事会审计委员会专门会议，分别就各自职责范
围内的投资收购、关联交易、定期报告、聘请审计机构、资金理财、薪酬考核等
事项进行了充分审议并提出了意见和建议。公司董事会各专门委员会依据相关法
规规定及各自工作细则规定的职权范围运作，认真履行了相关监督、审核职能，
促进了公司的规范高效合规运行。
（四）董事会执行股东大会决议情况
2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》等相关法律法规，参照证券监管
部门对上市公司的有关要求，并按照《公司章程》《股东大会议事规则》，本着对
全体股东认真负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，并及时向股东大
会汇报工作，2019 年股东大会各项决议均已由董事会组织实施。
15
（五）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司的
有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，
参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以
及公司其他事项均未提出异议。
（六）信息披露及投资者关系管理工作情况
报告期内，公司董事会按照相关法律法规及规范性文件规定，严格履行信息
披露义务，信息披露工作做到了真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通
俗易懂。
报告期内，公司积极推进投资者关系管理工作，协调好公司与证券监管机构、
股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。及时回复
投资者来函、来电及上证 e 互动平台上提出的问题，接待投资者来访，加深了股
东对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核
心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利
益最大化。
三、2020 年公司董事会工作展望
2020 年是我国全面建成小康社会之年，2020 年年初突发的新冠肺炎疫情对
公司 2020 年经营管理工作提出了新的更高的要求。面对新形势、新要求、新挑
战，公司将认真研判，围绕聚焦“四个重点”，加快创新步伐，化危机为契机，
全力做到疫情防控和生产经营两手抓，努力降低疫情对生产经营带来的影响，进
一步推进山东出版高质量发展。2020 年，公司董事会将从全体股东和公司发展
的长远利益出发，落实公司经营目标考核责任制，坚持创新引领，做优做强主业，
强力推进转型升级，加大内控建设力度，深入实施“双品双效”工程，做响鲁版
图书品牌，深入实施转型升级战略，打造全新发行业态，积极稳健推进多元化发
展，壮大公司综合实力。
1.深入“双品双效”工程，大力推进出版业务高质量发展
在严格落实意识形态工作责任制，全领域、全过程、全环节把好出版导向关
的基础上，继续深入实施“双品双效”工程，努力打造“鲁版图书”品牌。一是
聚焦精品书出版。按照出版定位与优势，有针对性地做好精品出版中长期规划，
统筹谋划、扎实推进，力争公司全年获国家级奖项及入选国家重点出版项目数量
16
达 50 种以上，真正提升山东出版的知名度、美誉度和社会影响力。二是聚焦畅
销书打造。实施“畅销书工程”，抓好四个关键点，即：产品线定位、优质内容、
编辑力量和市场营销。抓市场、抓促销，努力提升一般书的利润贡献率，提高旗
下各出版社在零售市场的份额，推动出版的高质量发展。三是聚焦融合出版。一
方面是“出版+”，即把融合思维贯穿出版全过程，关注社会新需求，基于各自特
色内容与特色资源，探索新兴内容产业与传统出版业之间的合作桥梁，寻找内容
深度挖掘的新办法，努力打造一批多媒体、多形态、全产业链项目。另一方面是
“+出版”，即通过跨界融合、资本合作等形式，加强顶层设计，实现共建共享，
加速将出版单位从传统的出版企业向有互联网基因的文化企业、互联网企业转型。
四是聚焦出版“走出去”。要总结经验，创新模式，继续推动出版“走出去”工
作，用好国际国内两种资源、两个市场，实现“引进来”“走出去”协调发展，
传播中国声音、讲好中国故事、弘扬中华优秀文化，提升国际传播力和国际影响
力，实现“走出去”工作的提质增效和转型升级。
2.狠抓创新转型，全力打造全新发行商业模式
一是全面落实“三三六五”总体布局。抓住“复合”“活动”“数据”三个关
键，全力推动实体书店打好转型升级第二战役，探索新华书店“活动+”全新的
商业模式和盈利方式，将实体书店打造成为多种业态有机组合的复合文化空间，
成为最具活力、最具经济成长性、最有社会影响力的文化地标。二是抓好互联网
数字平台建设。不断优化平台设计，把“新华阅购”“智慧书城”打造成线上线
下深度融合的综合性文化服务平台，构造新的文化教育消费体系。三是抓好校园
书店建设。把校园书店建设成为学校师生服务的“桥头堡”，使服务链条进一步
延伸，推动教育相关业务的开展，持续提升服务教育的能力。
3.挖掘企业潜能，提升印刷企业发展质量
一是持续推进印刷企业技术改造，挖掘企业潜能，重点加强自动化、智能化
建设，逐步淘汰落后产能，降低人工成本，推进劳动密集型向技术密集型转型升
级，实现印刷企业的新旧动能转换。二是加强物联网、云平台、大数据等应用技
术支撑，推动印刷业与互联网、人工智能的融合发展，打造绿色、环保、低耗、
高效的新型印刷企业。三是改革创新管理机制，按照现代企业标准，以内控体系
建设为抓手，推进企业制度建设和企业文化建设，夯实管理基础。四是坚持不懈
开拓市场，结合企业定位和发展方向，进行市场细分，有针对性地开发客户，扩
17
大市场份额。深入研究印刷技术、行业和市场变化，稳步推进产品结构调整，积
极拓展高附加值印刷业务，推动印刷企业高质量发展。五是加快印刷企业改革方
案的设计，在科学论证的基础上积极稳妥地推进印刷企业的各项改革，使印刷企
业走上良性发展轨道。
4.扩销售防风险并举，确保物资外贸业务稳定发展
一是坚持物资外贸为出版服务，发挥好出版用纸“蓄水池”的作用，尽力避
免因纸价波动造成供货不及时及成本费用不稳定。同时优化备纸结构，降低库存
积压风险。二是继续从“增量”向“提质”转变，扩大销售和防范风险并举，合
理控制库存，探索风险小、市场前景好的新品种。三是加强与上游供应商的合作，
在确保货源稳定的同时，利用“山印”平台优势，争取优惠的进货政策。四是继
续大力发展多元化经营。提升展会档次，盘活展馆资源；跟进政策变化，争取扩
大平行车业务量。
5.突出多元化重点，强势打造新的经济增长点
公司将充分发挥文化资源丰富、有长期教育服务基础、具有充裕现金以及良
好的融资能力等优势，在文化旅游、文化教育、文化投资等“三大板块”持续发
力，持续壮大公司综合实力。一是全力打造山东省研学旅行第一品牌。公司下一
步将研学旅行作为主业相关多元发展的第一主攻方向和第一着力点。依托山东省
书香研学旅行社有限公司等所属公司，全面进军研学旅行业务，抢占全省研学旅
行中高端市场并积极进入国内中高端文化旅游市场，积极探索进军国际研学市场。
二是快速壮大文化教育实力。继续壮大所属山东出版新铧教育咨询公司规模实力，
拓展业务范围，积极探索股权激励等内部机制改革，激发内部活力，稳步提升市
场占有率，增强市场竞争力，尽快将其打造成集 K12 个性化课外辅导、素质教育、
教师培训、教育产品研发于一体的全生态、综合性教育产业公司。三是在文化投
资方面有更大作为。利用上市公司平台加大资本运作力度，围绕传统主营业务产
业链条积极探索股权投资、产业融合等新路径。根据公司发展战略，有计划、分
步骤，积极稳妥地主导或参与创投基金、并购基金，探索参股、控股、并购产业
链上下游企业，借力资本力量，努力构建“+出版”的多维度、多业态、全产业
链接融合发展模式。逐步打造完备的“实业运营+文化投资”业态。
6.创新规范管理，不断增强企业发展活力
公司探索建立更为科学的薪酬体系和考核体系。坚持效率优先、兼顾公平的
18
原则，不断完善激励、保障和考核奖惩机制，使员工收入与企业业绩挂钩，共享
企业发展红利，激发员工干事创业的热情。同时，不断完善党委领导和法人治理
结构相结合的现代企业制度，提升对经营管理的风险防控能力。加强内控制度建
设，严格防控投资风险，继续深入实施“一推双降”举措，推行全面预算管理，
降库存、降费用，提高发展质量效益。
2020 年，公司董事会将再接再厉，忠于职守，团结带领全体员工锐意进取，
攻坚克难，勤勉履职，科学决策，力争把公司打造成为国内一流、行业龙头、国
际知名的出版传媒企业，力争为股东带来更加丰厚的投资回报。
19
议案二
关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《山东出版传媒股份有限公司章程》的规
定，现对山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）监事会 2019 年度工作进行
总结，并就公司监事会 2020 年重点工作做出安排，形成《山东出版传媒股份有
限公司 2019 年度监事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。
附：《山东出版传媒股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
山东出版传媒股份有限公司监事会
2020 年 5 月 21 日
20
附：
山东出版传媒股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）监事会全体成员严
格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”），《上市公司监事会工作指
引》《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》《山东出版传媒股份有限公
司章程》（简称“《公司章程》”）和公司《监事会议事规则》等规定，忠实勤勉履
行地各项工作职责,出席了公司各次股东大会会议、列席了公司各次董事会会议，
对公司依法运作、财务规范运作、关联交易、内部控制建设等情况进行了监督和
审查，有效发挥了监督公司规范运营的职能作用，充分保障了公司和全体股东的
合法权益。现将公司 2019 年度监事会工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
（一）召开监事会情况
2019 年度，公司监事会共召开 2 次定期会议、3 次临时会议，会议召开情况
如下：
1.公司第三届监事会第四次（定期）会议于 2019 年 4 月 11 日在公司九楼会
议室召开。根据议程，与会监事逐项审议并用记名方式表决通过了关于使用募集
资金向全资子公司增资的议案关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案等 14
项议案。
2.公司第三届监事会第五次（临时）会议于 2019 年 4 月 29 日在公司九楼会
议室召开。根据议程，与会监事审议并用记名方式表决通过了关于公司 2019 年
第一季度报告的议案。
3.公司第三届监事会第六次（定期）会议于 2019 年 8 月 29 日在公司九楼会
议室召开。根据议程，与会监事逐项审议并用记名方式表决通过了关于公司 2019
年半年度报告及其摘要的议案等 3 项议案。
4.公司第三届监事会第七次（临时）会议于 2019 年 8 月 29 日在公司九楼会
议室召开。根据议程，与会监事审议并用记名方式表决通过了关于授权全资子公
司明天出版社有限公司竞拍万寿路 17 号院和 19 号院土地房产的议案。
21
5.公司第三届监事会第八次（临时）会议于 2019 年 10 月 30 日在公司九楼
会议室召开。根据议程，与会监事审议并用记名方式表决通过了关于公司 2019
年第三季度报告的议案。
（二）出席股东大会、列席董事会情况
除参加监事会会议外，2019 年公司监事共出席了 1 次股东大会：2018 年度
股东大会；列席了 8 次董事会会议，分别为：公司第三届董事会第七次（临时）
会议、第八次（定期）会议、第九次（临时）会议、第十次（定期）会议、第十
一次（临时）会议、第十二次（临时）会议、第十三次（临时）会议、第十四次
（临时）会议。公司监事听取了公司各项重要议案和决议，充分了解公司各项重
要决策的形成过程和各项决议的落实情况，掌握公司经营业绩情况，切实履行监
事的知情、监督、检查职能。
二、监事会对报告期内公司有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
1.2019 年度公司经营管理、决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。公司进一步完善了内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。公司股东大
会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进
行，决策程序和决议内容合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，
不存在损害公司和股东利益的情况。
2.公司董事会成员及高级管理人员能遵守国家法律、法规和《公司章程》的
有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会在职权范围内，准确、全面地履行了
股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。报告期内未发现
公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时有违反法律、法规和损害公司
利益及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2019 年度，监事会结合公司实际情况，对公司财务进行了认真检查和监督，
对报告期内公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为
公司财务状况、经营情况良好，财务会计内控制度健全，公司年度财务报告经具
有证券从业资格的会计师事务所审计并出具，公司定期报告按上市公司监管要求
编制和披露，未发现违法违规问题。
（三）公司关联交易情况
22
监事会对公司 2019 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司发生的日常
及单次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，定价依据充
分、定价水平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）募集资金使用与管理情况
监事会在 2019 年对公司募集资金的使用与管理情况进行了有效监督，认为
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等要求对募集资金进行使用和管理，
并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集
资金的情形。
（五）内部控制评价报告情况
2019 年度，监事会根据公司的实际运作和对公司的日常监督检查情况，对
公司 2019 年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制体系情况进行了监督和
审核，认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系
建设及运行情况。公司已形成较为完善的覆盖公司经营、管理各环节的内部控制
制度，并得到了有效执行。公司内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果及促进公司
实现发展战略等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到了有效的防范与管
控，维护了公司全体股东的利益。
三、2020 年度监事会工作要点
2020 年公司监事会将继续忠实勤勉地履行《公司法》和《公司章程》赋予
的职责，以财务监督为核心，认真监督公司股东大会、董事会各项决策事项及决
策程序，促进公司持续规范运作和健康发展，切实维护公司及全体股东的合法权
益。
（一）完善工作机制，发挥监督职能
2020 年度，公司监事会将严格履行法律法规赋予监事会的职责，促进公司
进一步完善治理水平，强化与内部审计、外部审计机构的工作沟通，完善监督工
作机制，进一步明确监事会年度监督目标，健全监事会适时性、针对性、有效性
的检查监督工作机制，细化监督措施和工作流程，协调公司审计监督力量，促进
上下联动，形成监督合力。推进日常监督和专项监督，强化事前、事中、事后的
全过程监督，充分发挥监事会检查公司财务和监督公司董事和高管履职行为的职
23
责，从而更好地维护股东的合法权益。积极落实监事会对公司依法运作监督机制。
包括落实监事会对公司决策程序和董监高忠实勤勉尽责的监督，加强对规范运营
薄弱环节的检查监督，建立苗头性问题早发现早提醒早纠正机制。重点监督和协
助公司内控与审计工作。
（二）加强监督检查，防范经营风险
监事会将进一步发挥监事会的监督职能，监督公司重大决策、重大财务事项
及决策程序的合法性，监督公司财务管理制度的执行，提升财务管理水平，加强
对财务情况、关联交易、担保及募集资金使用及内控体系建设和运行情况等重大
事项的监督检查，督促公司进一步加强内控建设，督促完善公司内控制度，加强
对公司内控建设的监督与评价，提升公司内控管理水平，防范潜在风险。紧密配
合董事会工作，推进公司提高相关决议落实的执行力和实效性，保障相关决策有
效执行。
（三）加强自身建设，提高履职能力
公司监事会将进一步推动工作规范化、标准化建设。监事会成员将通过参加
培训和自学相结合的方式，持续强化专业知识的学习和运用，及时掌握和落实监
管部门的新政策和新要求，不断提升专业水平和履职能力。监事会将积极学习其
他上市公司监事会的先进经验，不断提升监事会工作水平，更好地配合公司董事
会和管理层的工作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
24
议案三
关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独
立董事在 2019 年度认真履行职责，发表独立意见，维护全体股东的利益，充分
发挥了独立董事的作用。现提交《山东出版传媒股份有限公司 2019 年度独立董
事述职报告》，请各位股东及股东代表审议。
附：《山东出版传媒股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
25
附：
山东出版传媒股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
2019 年，我们作为公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《上市公司独立董事履职指引》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，
忠实、勤勉地履行职责，致力于维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2019 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）报告期内独立董事基本情况
报告期内，公司第三届董事会 8 名董事中 3 名为独立董事，分别为刘燕、钟
耕深、王乐锦，占董事人数的三分之一以上。公司第三届董事会下设战略与投资
委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会 3 个专门委员会，其中提名、薪
酬与考核委员会和审计委员会独立董事占多数，主任委员均由独立董事担任。作
为公司独立董事，我们拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累
了丰富的经验，任职资格与独立性均符合中国证监会相关要求。我们的个人履历、
专业背景、兼职情况如下：
刘燕女士，毕业于北京大学，博士学历，现任公司独立董事。历任北京大学
讲师、副教授；2007 年至今，任北京大学法学院教授、博士生导师；2015 年 6
月至今，任公司独立董事。报告期内，兼任中国国旅股份有限公司独立董事、众
惠财产相互保险社（非上市）独立董事、山推工程机械股份有限公司独立董事。
钟耕深先生，毕业于南开大学，博士学历，现任公司独立董事。历任山东大
学经济学院及管理学院副教授；2003 年 3 月至 2005 年 7 月在浪潮集团从事博士
后工作；现任山东大学管理学院教授，中国企业管理研究会常务理事，中国人民
银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长。2018
26
年 7 月至今，任公司独立董事。报告期内，兼任海信家电集团股份有限公司独立
董事、山东沂水农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。
王乐锦女士，毕业于山东农业大学，博士学历，现任公司独立董事。历任山
东农业银行学校助教、讲师，山东财政学院讲师、副教授、教授，2011 年至今
任山东财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；2018 年 7 月至今，任公司独
立董事。报告期内，兼任山东地矿股份有限公司独立董事、山东高速路桥集团股
份有限公司独立董事、通裕重工股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系不在公司及附属企业任
职、未直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接
持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任
职，未向公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从
公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
综上所述，我们的履职符合中国证监会、上海证券交易所对独立董事独立性的规
定，我们作为公司独立董事候选人时的声明与承诺事项未发生变化，不存在影响
独立性的情况。
（三）参加培训的情况
2019 年 5 月，王乐锦参加了深圳证券交易所第 103 期上市公司独立董事培
训班（审计委员会主任后续培训专场）。
2019 年 7 月，钟耕深参加了上海证券交易所 2019 年上市公司第三期独立董
事后续培训。
2019 年 8 月，钟耕深参加了山东上市公司协会山东辖区上市公司独立董事
规范运作培训班。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司股东大会及董事会情况
公司 2019 年共召开 1 次股东大会及 8 次董事会会议。我们本着忠实勤勉的
态度，出席股东大会，董事会会议前认真审阅相关会议材料，了解审议事项的有
关情况，会上认真审议公司董事会各项议案，未投反对票或弃权票，并对会计政
策变更、利润分配方案、自有或募集资金购买理财产品、关联交易、公司对外担
27
保额度、续聘会计师事务所及内部控制评价报告等事项发表独立意见，独立、客
观、审慎地行使表决权。
我们认为，报告期内公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符
合法定要求。
1.2019 年度出席股东大会情况：
本年度应参加 亲自出席会 委托出席会
独立董事姓名 缺席次数
会议次数 议次数 议次数
刘 燕 1 1 0 0
钟耕深 1 1 0 0
王乐锦 1 1 0 0
2.2019 年度出席董事会情况：
以通讯表
独立董事 本年度应参 亲自出席 委托出席
决方式参 缺席次数
姓名 加会议次数 会议次数 会议次数
会次数
刘 燕 8 7 6 1 0
钟耕深 8 8 2 0 0
王乐锦 8 8 0 0 0
（二）现场考察情况
报告期内，作为公司独立董事，我们持续关注公司的运营情况，对公司进行
了多次现场考察。一是充分利用参加公司股东大会、董事会及董事会专门委员会
会议的机会，与公司董事、经营管理层及相关人员进行充分沟通，重点对公司的
有关日常经营状况、重大事项、内控运行及董事会决议执行情况进行考察；二是
运用我们在公司治理、财务、法律等领域的专业特长和经验，在公司董事会、董
事会专门会议召开前，通过电话或邮件等方式，就董事会相关审议事项，与公司
董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员进行沟通交流，为公司规范运
作提出建设性意见和建议；三是到公司及全资子公司进行现场调研，实地了解运
营情况，并就关联交易涉及房产情况进行实地考察。
（三）上市公司配合独立董事工作的情况
2019 年，公司积极配合我们的工作，董事会、经营管理层、董事会秘书和
证券法律部等部门人员与我们保持了良好的沟通和交流，为我们履职提供了完备
28
的条件和支持，在董事会及董事会专门委员会会议召开前及时向我们发送会议通
知、议案及相关会议材料，保证了我们充分的知情权，为我们较好地履行职责创
造了条件，同时管理层也能积极广泛地向我们征求相关建议和意见，未有任何干
预我们行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2019 年，我们对董事会各项议案进行了认真审核，并对涉及会计政策变更、
利润分配方案、自有或募集资金购买理财产品、关联交易、公司对外担保、续聘
会计师事务所及内部控制评价报告等重大事项出具独立意见共计 15 份。在出具
独立意见过程中，我们坚持客观、独立、公正的原则，从有利于公司的持续经营
和长远发展、维护股东利益的角度出发，未受到公司主要股东和其他与公司存在
利害关系的单位、个人的影响，切实保证全体股东尤其是中小股东合法权益不受
侵害。
（一）关联交易情况
公司第三届董事会第八次会议，对公司 2018 年度日常性关联交易执行情况
与 2019 年度日常性关联交易预计情况进行了审核。我们认为，上述关联交易均
符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正
常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的
合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利
益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
公司严格执行相关法律法规、《公司章程》、公司对外担保管理制度的有关规
定。
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度对全资子公
司及授权全资子公司提供担保额度的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议
通过。我们本着规范运作、实事求是的原则，对公司的担保情况进行了审慎查验。
我们认为，公司 2 家全资子公司——山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外
贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司的 2 家全资子公司——山东高志
出版国际贸易有限公司、富纤林纸香港有限公司 2019 年度拟申请的包括但不限
于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等的一般保证或连带保证担
保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的
29
要求，也符合公司和全体股东的合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行为和
情况。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》
的相关规定。
截至 2019 年末，公司控股股东及其关联方不存在资金占用问题。报告期内，
公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司能够严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定存放、使用及管理募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情况。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与募集资金投向一致，不存
在违规使用的情形。
公司募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存
在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整、及时地
反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
（四）董事提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会对《关于公司 2018 年度总经理绩效薪酬的议案》进
行了审议，我们认为公司 2018 年度总经理绩效薪酬是结合公司实际经营情况以
及所处行业的薪酬水平而制定的，符合有关法律法规、《公司章程》以及公司相
关规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务与
内控审计服务，期间未发生更换财务与内控审计服务机构的情形。经核查，瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备专项审计服务的专业能
力，能够满足公司 2019 年度财务与内部控制审计工作的要求。该事项经过公司
董事会审计委员会的审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其
是中小股东利益的情形。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
30
报告期内，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018 度利
润分配方案的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议通过。公司根据股东大
会决议对股东进行了现金分红，充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利益，
有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
分配方案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合
相关规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及相关股东未发生违反承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
2019 年度，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，在上海证券交易所
网站及指定媒体共发布公告及非公告上网信息 55 项。我们对公司 2019 年第三届
董事会履职期间信息披露情况进行了监督，认为公司的信息披露工作能够严格执
行相关法律法规并真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，保护了股东、
债权人及其他利益相关者公平获得公司信息的权利。
（九）内部控制的执行情况
公司进一步完善了内部控制制度体系，并在公司日常经营活动中得到较好执
行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。
我们认为，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和公司制度的要
求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立
健全对子公司管控、关联交易、重大投资、对外担保、信息披露等方面的内部控
制相关制度，保证了公司经营管理工作的正常进行。
报告期内，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。
（十）董事会专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会共召开了 2 次提名、薪酬与考核委员会专门会议，5
次审计委员会专门会议。我们根据董事会提名、薪酬与考核委员会及审计委员会
工作细则，出席了相应的 2019 年董事会专门委员会会议并审议会议议案，独立、
客观、审慎地行使表决权，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为
董事会决策发挥了应有作用。另外，在公司 2018 年年报审计工作中，审计委员
会严格按照相关规定，在年审注册会计师进场后，与年审注册会计师进行充分沟
31
通；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师进行会面，沟通
审计过程中发现的问题；年审注册会计师出具审计意见前，再次与年审注册会计
师进行会面，沟通审计过程中发现的问题。
四、总体评价和建议
2019 年，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等制度的规定，本着客观、公正、审慎的原则，认真履行独立董事职责，切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
2019 年，公司为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，对此
深表感谢。2020 年，我们将继续本着对所有股东尤其是中小股东负责的态度，
忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步加强同公司董事会、监事会及经营管理
层之间的沟通与交流，充分发挥专业作用，推进公司治理结构的完善与优化，促
进公司规范运作和持续健康发展。
独立董事：刘燕、钟耕深、王乐锦
2020 年 4 月 17 日
32
议案四
关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司认真编制
了 2019 年年度报告及其摘要，相关财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
内容详见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《山东出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告》和《山东出版传媒股份
有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
33
议案五
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
在董事会领导下，经过管理层和全体员工的不懈努力，2019 年，公司进一
步整合优化传统优势产业资源，积极开展产业转型升级和多元化工作；规范经营
管理，强力推行“一推双降”，有效提高了管理水平和运营效率，圆满完成了年
初制定的年度经营计划。公司拟订了《山东出版传媒股份有限公司 2019 年度财
务决算报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
附：《山东出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
34
附：
山东出版传媒股份有限公司
2019 年度财务决算报告
一、2019 年度公司财务报表的审计情况
（一）公司 2019 年财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：（公司）财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31
日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
（二）主要财务数据和指标： 单位：万元
项目 2019 年 2018 年 同比增减
营业收入 976,696.10 935,081.68 4.45%
利润总额 154,068.54 147,894.23 4.17%
净利润 154,143.66 147,574.16 4.45%
其中：归属于母
154,407.91 148,493.83 3.98%
公司的净利润
2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 同比增减
项目
资产总额 1,614,693.02 1,474,802.99 1,459,220.92 9.49%
股东权益合计 1,075,827.88 980,755.33 965,173.26 9.69%
其中：归属于母
9.63%
公司股东权益 1,075,997.72 981,460.92 965,878.84
基本每股收益 0.74 0.71 0.71 4.23%
加权平均净资产 减少 0.91
15.26% 16.17% 16.17%
收益率 个百分点
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,614,693.02 万元，同比增长 9.49%；
公司负债总额 538,865.13 万元，同比增长 9.07%。公司总资产的大幅增长主要
是公司业务增长导致货币资金、存货、应收款项等经营性资产增加所致。
（二）股东权益情况 单位：万元
35
本期期初
项目 上期年末数 审计调整 本期增加 本期减少 期末数
数
股本
208,690.00 208,690.00 208,690.00
资本公积
218,583.64 218,583.64 218,583.64
其他综合收益 -9,801.16 10,332.26 531.10 648.99 1,180.09
盈余公积
32,448.61 32,448.61 7,447.90 39,896.51
未分配利润 515,957.75 5,249.81 521,207.56 154,407.91 67,968.00 607,647.47
归属于母公司
股东权益 965,878.84 15,582.07 981,460.91 162,504.80 67,968.00 1,075,997.71
少数股东权益 -705.58 -705.58 800.00 264.25 -169.83
股东权益合计
965,173.26 15,582.07 980,755.33 163,304.80 68,232.25 1,075,827.88
（三）经营情况
2019 年 营 业 收 入 976,696.10 万 元 ， 比 上 年 同 期 增 加 4.45% ； 营 业 成 本
620,441.72万元，比上年同期增加3.46%。
2019年度公司销售费用99,488.24万元，较上年同期上升13.17%；管理费用
114,966.80万元，比上年同期增加1.22%；财务费用-3,121.59万元，上年同期为
-2,378.82万元。
（四）现金流量情况
2019年度公司经营活动产生的现金流量净额168,952.41万元，比上年同期增
加11.36%，本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系购买商品支付的现
金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-66,153.61万元，比上年同期减少支
出68.75%，主要系自有资金和募集资金购买理财减少所致；筹资活动产生的现金
流量净额-60,786.81万元，上年同期为-44,271.04万元，主要系公司分配股利支
付现金增加所致。
（五）主要财务指标
1.偿债能力指标
项目 2019 年 2018 年 同比增减
流动比率 2.83 3.00 -5.67%
36
速动比率 2.36 2.48 -4.84%
资产负债率 33.37% 33.50% 减少了 0.13 个百分点
2.营运能力指标
项目 2019 年 2018 年 同比增减
应收账款周转率 7.04 7.61 -7.49%
存货周转率 3.60 3.73 -3.49%
3.现金流量指标
2019年（万元） 2018年（万元） 同比增减
经营活动产生的现
168,952.41 151,723.64 11.36%
金流量净额
4.盈利能力指标
加权平均净 每股收益（元/股）
报告期间 资产收益率 稀释每股
基本每股收益
（%） 收益
2019 年度 15.26% 0.74 0.74
归属于公司普通股
股东的净利润
2018 年度 16.17% 0.71 0.71
扣除非经常损益后 2019 年度 12.80% 0.62 0.62
归属于普通股股东
的净利润 2018 年度 14.58% 0.64 0.64
37
议案六
关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经瑞华会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润
为人民币 1,506,555,648.23 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含
税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,086,900,000.00 股，以此计算合计
拟派发现金红利 667,808,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报
表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 43.25%。剩余未分配利润结转以后年
度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司 2019 年度利润分配
方案的公告》（公司编号 2020-010）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
38
议案七
关于公司使用部分闲置自有资金
购买理财产品的议案
为了提高公司资金使用效益，提高公司业绩，支持公司快速发展，公司在确
保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高
额度不超过 120,000 万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的
银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年
度股东大会召开之日内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，授权
公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。
具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金购买理财产品的公告》（公司编号 2020-005）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
39
议案八
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过
120,000.00 万元的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好且符合相
关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审
议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在上述额度和期限范围内，
该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。
具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资
金购买理财产品的公告》（公司编号 2020-006）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
40
议案九
关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020
年度日常性关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现将公
司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况汇报
如下：
一、公司 2019 年度日常性关联交易预计和执行情况
经公司 2018 年度股东大会审议，2019 年度公司及其下属子分公司（以下简
称“山东出版及其子分公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不
含山东出版及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2019 年度关联交
易预计及其执行情况如下：
单位：元
上年（前次）预 上年（前次）实际
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额
山东出版集团有限公司 400,000.00 1,717,631.35
山东出版投资有限公司 100,000.00 11,590.44
山东出版资产管理有限公司 150,000.00 33,075.48
山东出版实业有限公司 217,000.00 292,512.76
向关联人销售
山东出版文化置业有限公司 30,000.00 5,000.00
产品、商品
山东新知教育投资有限公司 1,625.45
山东出版供应链管理有限公司 50,000.00 19,809.74
济南新华南山置业有限公司 2,000.00 263,473.22
济南新帕斯文化发展有限公司 14,000.00
41
上年（前次）预 上年（前次）实际
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额
山东书间堂酒店管理有限公司 43,354.87
小计 963,000.00 2,388,073.31
山东东图文化发展有限公司 168,288.69
采购关联 人销
售的产品、商品
小计 168,288.69
山东出版集团有限公司 2,580,000.00 1,624,942.91
山东出版投资有限公司 50,000.00 26,995.74
向关联人 提供
山东出版实业有限公司 4,795.74
劳务
山东出版资产管理有限公司 12,484.39
小计 2,630,000.00 1,669,218.78
山东出版集团有限公司 7,692,573.98 5,771,133.64
接受关联 人提 山东出版实业有限公司 2,813,018.87 1,000,689.44
供的劳务
山东出版投资有限公司 37,358.49
小计 10,505,592.85 6,809,181.57
山东出版集团有限公司 12,614,610.31 9,383,558.80
山东出版资产管理有限公司 5,551,559.45 6,128,007.71
其他（关联租
赁，本公司作为 山东出版实业有限公司 25,393,623.18 24,667,255.58
承租人）
山东人民印刷厂 2,890,781.75 1,868,242.12
小计 46,450,574.68 42,047,064.21
其他（关联租 山东出版实业有限公司 26,970.79 44,953.81
赁，本公司作为
出租人） 小计 26,970.79 44,953.81
合计 60,576,138.32 53,126,780.37
注：2019 年,原山东新地投资有限公司更名为“山东出版投资有限公司”,原山东新昕
资产管理经营有限公司更名为“山东出版实业有限公司”；原山东新力资产管理经营有限公
司更名为“山东出版资产管理有限公司”；原山东新源文化置业公司更名为“山东出版文化
置业有限公司”；原山东新展贸易有限公司更名为“山东出版供应链管理有限公司”，下同。
42
公司 2019 年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。
二、公司 2020 年度日常性关联交易预计情况
单位：元
占同类
关联交易 占同类业 上年实际发生
关联人 本次预计金额 业务比
类别 务比例 金额
例
山东出版集团有限公司 400,000.00 38.26% 1,717,631.35 71.93%
山东出版投资有限公司 50,000.00 4.78% 11,590.44 0.49%
山东出版资产管理有限公司 200,000.00 19.13% 33,075.48 1.39%
山东出版实业有限公司 330,500.00 31.61% 292,512.76 12.25%
山东出版文化置业有限公司 30,000.00 2.87% 5,000.00 0.21%
向关联人
销售产品、 山东新知教育投资有限公司 1,625.45 0.07%
商品
山东出版供应链管理有限公司 30,000.00 2.87% 19,809.74 0.83%
济南新华南山置业有限公司 5,000.00 0.48% 263,473.22 11.03%
济南新帕斯文化发展有限公司 0.00%
山东书间堂酒店管理有限公司 43,354.87 1.82%
小计 1,045,500.00 100.00% 2,388,073.31 100.00%
山东出版集团有限公司
采 购 关 联 山东出版文化置业有限公司 30,000.00 100.00%
人销售的
产品、商品 山东东图文化发展有限公司 168,288.69
100.00%
小计 30,000.00 100.00% 100.00%
168,288.69
山东出版集团有限公司 2,200,000.00 98.21% 97.35%
1,624,942.91
山东出版投资有限公司 40,000.00 1.79% 1.62%
向关联人 26,995.74
提供劳务
山东出版实业有限公司 0.29%
4,795.74
山东出版资产管理有限公司 0.75%
12,484.39
43
占同类
关联交易 占同类业 上年实际发生
关联人 本次预计金额 业务比
类别 务比例 金额
例
小计 2,240,000.00 100.00% 100.00%
1,669,218.78
山东出版集团有限公司 7,628,233.97 71.93% 5,771,133.64 84.76%
接 受 关 联 山东出版实业有限公司 2,977,075.30 28.07% 14.70%
1,000,689.44
人提供的
劳务 山东出版投资有限公司 37,358.49 0.55%
小计 10,605,309.27 100.00% 6,809,181.57 100.00%
山东出版集团有限公司 12,971,537.11 32.54% 22.32%
9,383,558.80
山东出版资产管理有限公司 3,139,752.22 7.88% 14.57%
其他（关联 6,128,007.71
租赁，本公
山东出版实业有限公司 23,749,047.24 59.58% 58.67%
司作为承 24,667,255.58
租人）
山东人民印刷厂 4.44%
1,868,242.12
小计 39,860,336.57 100.00% 100.00%
42,047,064.21
其他（关联
山东出版实业有限公司 47,290.00 100.00% 100.00%
租赁，本公 44,953.81
司作为出
小计 47,290.00 100.00% 100.00%
租人） 44,953.81
合计 53,828,435.84
53,126,780.37
三、关联方情况介绍
1.山东出版集团有限公司
公司住所：山东省济南市历下区解放东路 69 号院内第 9 幢房屋 303 室
法定代表人：张志华
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：133,195.7895 万元
经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，
物业管理；艺术品销售。
关联关系：控股母公司
2.山东出版资产管理有限公司(历史名称：山东新力资产管理经营有限公司)
44
公司住所：济南市胜利大街 39 号
法定代表人：田进
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：600 万元
经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理
服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。
关联关系：受同一母公司控制
3.山东出版实业有限公司(历史名称：山东新昕资产管理经营有限公司)
公司住所：山东省济南市市中区经十路 22068 号十七层
法定代表人：刘沨
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：13,100 万元
经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区
管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化
学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品
设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织
策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；
太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受同一母公司控制
4.山东人民印刷厂
公司住所：莱芜市嬴牟大街西首
法定代表人：张建存
企业类型：全民所有制
注册资本：1,814.7 万元
经营范围：房屋租赁、厂房租赁、印刷设备租赁；酒水批发零售，日用百货、
建材销售；物业管理。
关联关系：受同一母公司控制
5、山东出版投资有限公司(历史名称：山东新地投资有限公司)
公司住所：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 202 号
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法定代表人：王次忠
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：45,000 万元
经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不
含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。
关联关系：受同一母公司控制
6、山东出版文化置业有限公司（历史名称：山东新源文化置业有限公司）
公司住所：济南市市中区胜利大街 56 号山东书城十二楼 B 区
法定代表人：李涛
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000 万元
经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施
工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相
关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管
部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。
关联关系：受同一母公司控制
四、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指
导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照
市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定
和关联交易的公允性原则。
五、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是山东出版及其子分公司日常经营管理活动的组成部分，有利
于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的
情形；关联交易金额较小，山东出版及其子分公司的主要业务不会因此对关联人
产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有
损害非关联股东的合法权益。
本议案已经公司第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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议案十
关于公司 2020 年度对全资子公司
提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为确保公司 2020 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据
公司业务发展融资的需求，2020 年度公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限
公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为 3.00 亿元；公司为全资子公司山
东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、
保函担保等融资业务提供担保的额度为 20 亿元；公司对山东省出版对外贸易有
限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为 4 亿元；公
司对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司富纤林纸香港有限公司提供担保
的额度为 0.4 亿元。上述担保共计 27.40 亿元，担保方式为一般保证或连带责任
保证。
上述担保的有效期自股东大会通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。在上述额度
内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，
不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过
27.40 亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议
作出决议后才能实施。
具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2020 年度对全
资子公司提供担保额度的公告》（公司编号 2020-009）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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议案十一
关于公司独立董事 2020 年度津贴方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《山东出版传媒股份有限公司章程》的相
关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了《山东出版
传媒股份有限公司独立董事 2020 年度津贴方案》。
本议案已经公司第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过，请各位股东
及股东代表审议。
附：《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2020 年度津贴方案》
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
48
附：
山东出版传媒股份有限公司
独立董事 2020 年度津贴方案
一、本方案适用对象：公司独立董事。
二、方案适用期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。
三、津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
四、津贴标准：独立董事采用固定津贴制，独立董事 2020 年津贴标准为 8
万元整（含税）/人。
五、发放办法：固定津贴按月均额发放。
六、其他规定：
1.上述津贴为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行
使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
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