证券代码：601019               证券简称：山东出版             公告编号：2020-018



                       山东出版传媒股份有限公司
         第三届董事会第十八次（定期）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（定
期）会议于 2020 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董
事于 2020 年 8 月 17 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面及电子邮件通
知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 7 名，董事迟云先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事王次忠先生代
为表决，公司全体监事和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集
和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份 有 限 公 2020 年 半 年 度 报 告 》 及 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    2.审议通过了《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（编号 2020-021）。

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    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    3.审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务与内部控制审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号 2020-022）。
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    该议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    4.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（编号 2020-023）。
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    5.审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》
    同意公司制定的《山东出版传媒股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》及
具体执行规定。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过，关联董事、总经理郭海涛回避表决。
    6.审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    同意于 2020 年 10 月 28 日前，在山东省济南市召开公司 2020 年第一次临时股
东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    特此公告。




                                      山东出版传媒股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 31 日



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