证券代码：601019                证券简称：山东出版               公告编号：2020-019



                        山东出版传媒股份有限公司
         第三届监事会第十一次（定期）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（定
期）会议于 2020 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监
事于 2020 年 8 月 17 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面及电子邮件通
知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议
应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席
了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年半年度报告》和《山东
出版传媒股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份 有 限 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 》 及 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    2.审议通过了《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    同意《山东出版传媒股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情

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况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（编号 2020-021）。
    本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    特此公告。




                                   山东出版传媒股份有限公司监事会
                                           2020 年 8 月 31 日




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