山东出版传媒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
        会议资料




       二〇二〇年十月
               山东出版传媒股份有限公司
         2020 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）股东在本公司 2020 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会
议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）《上市公司股东大会规则》《山东出版传媒股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东出版传媒股份有限公司股
东大会议事规则》）（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，
制定以下会议须知。
    为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建
议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东
（或其授权代表）自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检
测等相关防疫工作。
    一、会议的组织方式
    1．会议由公司董事会依法召集。
    2．本次会议的出席人员为 2020 年 10 月 21 日下午上海证券交易
所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事
和高级管理人员；本次会议见证律师等。
    3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》
等规定的股东大会职权。
    二、会议的表决方式
    1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份

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数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，
须持有效授权委托书。
    2．本次会议采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表
决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。
    3．本次会议共审议一项议案，为普通决议议案。
    4．本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主
持人安排下对决议事项进行表决。
    5．投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。
    6．出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取
表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
    三、要求和注意事项
    1.为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前 10 分钟到
达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。
    2．大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股
东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
    3．请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。
    4．股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大会的议
案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，
请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过
5 分钟。
    5．进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。
    6．股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

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                   山东出版传媒股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会会议议程
     现场会议时间：2020 年 10 月 28 日上午 10 点
     现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南
市英雄山路 189 号）
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     大会召集人：公司董事会
     参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、
监事、高级管理人员，见证律师等

    一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，
介绍会议出席人员
    二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）
    三、股东审议议案：关于聘请公司 2020 年度财务与内部控制审
计机构的议案

    四、议案表决

    五、监票人、计票人统计表决情况

    六、主持人宣布表决结果

    七、签署、宣读股东大会决议

    八、律师发表法律意见

    九、会议闭幕
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议案


 关于聘请公司 2020 年度财务与内部控制审计机构
                          的议案

各位股东及股东代表：
    根据公司战略发展需要和审计要求，经协商一致，公司拟聘请信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内
部控制审计机构，年度财务审计与内部控制审计的总费用预计为人民
币 288.00 万元（包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿
费用）。不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
度审计机构。
    具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更
会计师事务所的公告》（公司编号 2020-022）。
    本议案已经公司第三届董事会第十八次（定期）会议审议通过，
请各位股东及股东代表审议。




                              山东出版传媒股份有限公司董事会

                                          2020 年 10 月 28 日




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