山东出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见




                         山东出版传媒股份有限公司
      独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议
                           相关事项的事前认可意见


      根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指
引意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《山东出版传媒
股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山
东出版传媒股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对
公司授权 5 家全资子公司山东人民出版社有限公司（简称“人民社”）、山
东科学技术出版社有限公司（简称“科技社”）、山东齐鲁书社出版有限公
司（简称“齐鲁社”）、山东美术出版社有限公司（简称“美术社”）、山东
画报出版社有限公司（简称“画报出版社”）参与竞拍产权归属于关联方山
东出版集团有限公司（简称：出版集团）的图书展示楼房产的事项进行了
核查，在认真查阅相关材料及现场调研的基础上发表事前认可意见如下：
      公司授权人民社、科技社、齐鲁社、美术社、画报出版社分别参与竞
拍产权归属于关联方出版集团的图书展示楼第 11F～14F-1 层、第 7-8 层、
第 9 层、第 10 层、14F-2 层～15F 房产，符合公司经营发展需要，交易公
开透明、定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的行为，程序合法合规，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应
当回避表决。
     （以下无正文）




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