山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书


                     山东出版传媒股份有限公司
       第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项
                          独立董事独立意见书


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证

券交易所股票上市规则》等法律法规以及《山东出版传媒股份有限公

司章程》（简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》的有关规

定，我们作为山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）独立董事，

对提交公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议的《关于提名公

司第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名公司第四届

董事会独立董事候选人的议案》发表如下意见:

    公司控股股东山东出版集团有限公司提名张志华先生、王次忠先

生、迟云先生、郭海涛先生、宫杰先生为第四届董事会非独立董事候

选人，提名钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士为第四届董事会独立

董事候选人，本次董事候选人的提名符合有关法律、法规及《公司章

程》和《公司独立董事工作制度》的规定，提名程序合法有效。

    上述候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及其他相关规则对董事及独立董事候选人任职资格的要求,不

存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证

监会确定为市场禁入者，禁入期限尚未届满的情形，不属于被证券交

易所认定为不适当人选，期限尚未届满的人员；独立董事候选人具备

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定要求的独立性。
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    经了解，上述候选人的教育背景、工作经验和身体状况能够胜任

董事或独立董事的职责要求。

    上述董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。我们

同意上述人员作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

    （以下无正文）




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