山东出版:山东出版第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项独立董事独立意见书2022-04-23
山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项独立董事独立意见书
山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项
独立董事独立意见书
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规以及《山东出版传媒股份有限公
司章程》(简称“《公司章程》”)、《公司独立董事工作制度》的有关规
定,我们作为山东出版传媒股份有限公司(简称“公司”)独立董事,
对提交公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议的《关于提名公
司第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名公司第四届
董事会独立董事候选人的议案》发表如下意见:
公司控股股东山东出版集团有限公司提名张志华先生、王次忠先
生、迟云先生、郭海涛先生、宫杰先生为第四届董事会非独立董事候
选人,提名钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士为第四届董事会独立
董事候选人,本次董事候选人的提名符合有关法律、法规及《公司章
程》和《公司独立董事工作制度》的规定,提名程序合法有效。
上述候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及其他相关规则对董事及独立董事候选人任职资格的要求,不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者,禁入期限尚未届满的情形,不属于被证券交
易所认定为不适当人选,期限尚未届满的人员;独立董事候选人具备
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定要求的独立性。
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经了解,上述候选人的教育背景、工作经验和身体状况能够胜任
董事或独立董事的职责要求。
上述董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。我们
同意上述人员作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。
(以下无正文)
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